2023年度 理事会

2024年4月24日開催
第16期 2023年度 第13回理事会
【議決されたこと】

1.第31回通常総代会に付議する事項及び書面議決書の取扱い決定の件
 第31回通常総代会に付議する事項及び書面議決書の取扱い、代理人の議決権行使に関する事項について、承認されました。

 

2.2023年度事業活動報告(案)決定の件
 第31回通常総代会に付議する事項として承認されました。

 

3.2024年度事業活動方針(最終案)決定の件
 第31回通常総代会に付議する事項として承認されました。

 

4.2024年度予算(最終案)決定の件
 第31回通常総代会に付議する事項として承認されました。

 

5.2024年度役員報酬限度額決定の件
 第31回通常総代会に付議する事項として承認されました。

 

6.第31回通常総代会に付議する「監事監査規約の廃止及び監事監査規則設定の件」
 第31回通常総代会に付議する事項として承認されました。

 

7.第31回通常総代会議長等候補者推薦の件
 第31回通常総代会における議長等の理事会推薦候補者について承認されました。

 

8.2024年度分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)決定の件
 2024年度パルシステム連合会への分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)について、承認されました。

 

9.関係団体への理事候補推薦の件
 関係団体より要請を受け、理事候補者の推薦をすることが承認されました。

 

10.役員人事委員会への諮問の件
 役員人事委員会に、役員報酬に関連する規程等の整備、その他必要な事項の審議について諮問することが提案され、承認されました。

 

【特別報告】
1.2023年度剰余金処分案について

 

【監事報告】
監事報告

 

 

2024年3月27日開催
第16期 2023年度 第12回理事会
【議決されたこと】

1.埼玉県「子育てファミリー応援事業委託業務」の委託先公募の件
 埼玉県の公募に企画提案の申請をすることが承認されました。

 

2.2024年度事業活動方針(2次案)決定の件
 2024年度事業活動方針(2次案)について承認されました。

 

3.2024年度予算(1次案)決定の件
 2024年度予算案(1次案)について承認されました。

 

4.所在不明組合員の自由脱退処理の件
 所在不明の組合員の整理に関する規約に基づき、所在不明組合員の自由脱退処理を行うことが承認されました。

 

5.第16期 2024年度理事会運営の件
 第16期 2024年度理事会運営について承認されました。

 

6.2024年度「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件
 下記の4団体を支援対象とした「パルシステム埼玉 平和募金」の実施について承認されました。
 ・特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会
 ・公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
 ・特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
 ・認定・特定非営利活動法人国際協力NGO IV-JAPAN

 

【特別報告】
1.2023年度決算見込み・決算方針について
2.監事監査規約の廃止及び監事監査規則の設定について
3.監事会事務局の安全配慮に関する監事(会)への申し入れについて
4.役員基本報酬検討委員会答申

 

 

2024年2月21日開催
第16期 2023年度 第11回理事会
【議決されたこと】

1.定款及び諸規約改定の件
 第31回通常総代会に付議する「定款」「役員選挙規約」「情報開示規約」の一部改定について承認されました。

 

2.2024年度経営組織機構決定の件
 2024年度経営組織機構について承認されました。

 

【特別報告】
1.2023年度パルシステム埼玉 市民活動支援金助成について
2.大宮センター移転による「基本設計」(案)について

 

 

2024年1月24日開催
第16期 2023年度 第10回理事会
【議決されたこと】

1.2024年度事業活動方針(1 次案)決定の件
 2024年度事業活動方針(1次案)が承認されました。第2回エリア別総代会議や「パルシステムを知ろう!話そう!」、チラシ配付、メルマガ配信を通じて組合員へ提案し、意見集約を行います。

 

2.諸規程改定の件
 下記の諸規程について改定することが承認されました。
 ・役員報酬規程 ・役員評価規程 ・法定書面の開示に関する規程

 

3.「令和6年能登半島地震緊急支援募金」実施専決の件
 被災者支援を目的とした「令和6年能登半島地震緊急支援募金」のパルシステムグループ統一実施について、緊急を要することから、理事長 樋口民子及び専務理事 森田康生により専決したことが承認されました。

 

4.「生協役員賠償責任保険」加入申込みの件
 2024年度「生協役員賠償責任保険」の加入申込みについて承認されました。

 

【特別報告】
1.役員基本報酬検討委員会 中間報告

 

 

2023年12月20日開催
第16期 2023年度 第9回理事会
【議決されたこと】

1. 第16期役員報酬審議会 委員補充の件
 第16期役員報酬審議会の委員辞任に伴い、新たに外部有識者1名を補充することが承認されました。

 

【特別報告】
1.2024 年度事業活動方針(0 次案)策定について

 

 

2023年11月22日開催
第16期 2023年度 第8回理事会
【議決されたこと】

1. 諸規程改定の件
 「理事会運営規則」及び「経営組織管理運営規則」について一部改定することが承認されました。

 

2. 資金運用及び新規口座開設の件
 2024年10月末までの資金運用及び新規口座の開設が承認されました。

 

【特別報告】
1.剰余金処分案における利用分量割戻の還元方法変更(案)について

 

 

2023年10月25日開催
第16期 2023年度 第7回理事会
【議決されたこと】

議決事項はありませんでした。

 

【特別報告】
1.大宮センター移転に関する基本設計案について

 

 

2023年9月27日開催
第16期 2023年度 第6回理事会
【議決されたこと】

議決事項はありませんでした。

 

【特別報告】
1.大宮センター移転による「基本設計(案)」の準備に向けて

 

 

2023年8月23日開催
第16期 2023年度 第5回理事会
【議決されたこと】

1. 第31 回通常総代会 日時・場所決定の件
 第31回通常総代会の日時・場所について、下記のとおり承認されました。
  日時:2024年6月12日(水)午前10時開会
  会場:パレスホテル大宮 4階ローズルーム

 

2. パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件
 パルシステム生活協同組合連合会へ1億4,710万円を増資することが承認されました。

 

3. パルシステム生活協同組合連合会への預け金拠出の件
 パルシステム生活協同組合連合会へ1億5,000万円を3年の期間で預け入れることが承認されました。

 

4. 大宮センター移転建設に伴う設計・監理業務委託契約締結の件
 大宮センター移転建設に伴う設計・監理業務の委託契約を締結することが承認されました。

 

5. 大宮センター移転建設に伴う不動産取得の件
 大宮センターの移転建設に伴う事業用地の取得及び建設諸費用が承認されました。

 

6. 役員基本報酬検討委員会の設置及び委員選任の件
 役員基本報酬検討委員会の設置及び委員が承認されました。

 

7. 「一般財団法人パルシステム若者応援基金(仮称)」設立への協力の件
 「一般財団法人パルシステム若者応援基金(仮称)」設立に伴う評議員候補及び理事候補並びに寄付(25万円)を行うことが承認されました。

 

【監事会報告】
第30回通常総代会監査実施報告

 

 

2023年7月26日開催
第16期 2023年度 第4回理事会
【議決されたこと】

1. 2023年度市民活動支援金総額上限額の決定及び第14期市民活動支援金運営委員選任の件
 2023年度市民活動支援金総額の上限額を400万円にすることが承認されました。また、第14期市民活動支援金運営委員に7名(組合員3名、理事2名、有識者1名、職員1名)が選任されました。

 

 

2023年6月28日開催
第16期 2023年度 第3回理事会
【議決されたこと】

1. 第16期理事会小委員会の設置及び委員選任の件
 第16期理事会の下の小委員会の設置及び委員選任が承認されました。

 

2. オーストラリア カンガルー島視察への理事海外派遣の件
 オーストラリアカンガルー島視察へ専務理事 森田康生を派遣することが承認されました。

 

3. 「個人情報保護方針」改定の件
 第30回通常総代会の役員改選に伴い、個人情報保護方針の一部改定が承認されました。

 

4. 2023年度 理事報酬額決定の件
 2023年度理事報酬額が承認されました。

 

5. 役員退任慰労金支給額決定の件
 第30回通常総代会をもって退任した理事3名・監事1名の役員退任慰労金の支給額が承認されました。

 

【特別報告】
 ・役員人事委員会答申(理事報酬、役員退任慰労金)

 

【監事会報告】
 ・2023年度監事監査計画、監事への報告体制等について

 

 

2023年6月14日開催
第16期 2023年度 第2回理事会
【議決されたこと】

1. 第16期2023年度理事会運営の件
 2023年度の理事会日程が承認されました。

 

2. 管掌理事の職務代行順位の件
 代表理事に事故ある時の管掌理事の代行順位が承認されました。

 

3. 第16期 常任理事選出の件
 第16期常任理事として、4名が指名され、承認されました。

 

4. 第16期 役員人事委員会 委員選任の件
 第16期役員人事委員会の委員6名(理事長、専務理事、理事4名)が承認されました。

 

5. 第16期 役員報酬審議会 委員選任の件
 第16期役員報酬審議会の委員7名(理事3名、監事1名、外部有識者3名)が承認されました。

 

【監事会報告】
 第1回監事会にて、監事会議長及び特定監事に藤井義博が選任された旨、報告されました。

 

 

2023年6月14日開催
第16期 2023年度 第1回理事会
【議決されたこと】

1. 第16期 理事長・専務理事・管掌理事及び代表理事選任の件
 第16期理事会における理事長・専務理事・管掌理事及び代表理事について、下記の通り承認されました。

 

 代表理事 理事長       樋口 民子
 代表理事 専務理事      森田 康生
 管掌理事(管理管掌理事)   高橋 健司
 管掌理事(組織管掌理事)   談 麗青
 管掌理事(事業管掌理事)   大川 晋史

 

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