第15期 2021年度 理事会

2021年11月24日開催
第15期 2021年度 第8回理事会
【議決されたこと】

1.諸規程改定の件

下記の諸規程について、改定することが承認されました。なお、今回の改定は、文体や漢字の表記方法等の統一をはかるもので、20211124日より施行することとします。

   ・理事会小委員会運営規程

   ・総代選挙細則

   ・広報規程

   ・役員人事委員会運営規則

   ・法定書面の開示に関する規程

 

2021年10月27日開催
第15期 2021年度 第7回理事会
【議決されたこと】

1.NPO法人フードバンク埼玉への寄付承認の件

第28回通常総代会で承認された「貧困・医療支援積立金」を活用し、NPO法人フードバンク埼玉へ食料(お米とレトルト食品計約3t、上限100万円)の寄付を行うことが承認されました。
コロナ禍における生活困窮世帯は増加しており、とりわけ一人親世帯や非正規就労、外国人のひっ迫度合いが増していることから、県内における困窮世帯支援で実績があり、当組合も設立と運営に寄与しているフードバンク埼玉への食料提供支援に至りました。

 

2021年9月22日開催
第15期 2021年度 第6回理事会
【議決されたこと】

1.医療生協さいたま生活協同組合への寄付承認の件

第28回通常総代会で承認された「貧困・医療支援積立金」を活用し、医療生協さいたま生活協同組合へ医療物資(上限100万円)の寄付を行うことが承認されました。 同生協は、埼玉県生協連の加盟組織であり、この間、「フレイル予防学習会」等の運営協力を含めて協同組合間の連携を行ってきた経緯を踏まえ、コロナ禍で医療体制がひっ迫する同生協を応援するため、今回の医療物資の支援に至りました。

 

2021年8月25日開催
第15期 2021年度 第5回理事会
【議決されたこと】

1.第29回通常総代会 日時・場所決定の件

29回通常総代会の日時・場所について、下記のとおり承認されました。

日時:2022613日(月)午前10時開会

会場:パレスホテル大宮 4階ローズルーム

2.パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件

パルシステム生活協同組合連合会へ11,460万円を増資することが承認されました。

3.パルシステム生活協同組合連合会への預け金拠出の件

パルシステム生活協同組合連合会へ65,000万円を3年の期間で預け入れることが承認されました。

4.役員評価規程改定の件

役員評価規程について、より透明性を高め、円滑に審議ができるよう常勤理事評価に関する細目(評価シートの様式や個別・連帯評価課題の比率、評価点の算定方法など)の改定が承認されました。

5.日本生活協同組合連合会とパルシステム生活協同組合連合会の「共同仕入事業契約書」の更改に伴う連帯保証契約再締結の件

日本生活協同組合連合会とパルシステム生活協同組合連合会で締結している「共同仕入事業契約書」の更改に伴い、連帯保証契約を再締結することが承認されました。

 

【特別報告】

1.「奨学金返済・教育費負担軽減のための税制支援をめぐる署名運動」への協力について

 

【監事会報告】
1.第28回通常総代会監査報告

 

2021年7月28日開催
第15期 2021年度 第4回理事会
【議決されたこと】

1.2021年度市民活動支援金総額上限額の決定及び第13期市民活動支援金運営委員選任の件

2021年度市民活動支援金総額の上限額を400万円にすることが承認されました。また、第13期市民活動支援金運営委員に7名(組合員3名、理事2名、有識者1名、職員1名)が選任されました。

 

【特別報告】

1.「アルプス処理水海洋放出に反対する署名」運動への協力について

 

 

2021年6月23日開催
第15期 2021年度 第3回理事会
【議決されたこと】

1.第15期理事会小委員会の設置及び委員選任の件
 理事会の下の小委員会の設置及び委員選任について提案され、承認されました。

2.2021年度 理事報酬額決定の件

2021年度理事報酬額について提案され、承認されました。

3.役員退職慰労金支給額決定の件

第28回通常総代会をもって退任した理事8名の役員退職慰労金の支給額について承認されました。

 

【特別報告】

1.役員人事委員会答申(理事報酬、役員退職慰労金)

 

【監事会報告】
1.2021年度監事監査計画について

 

2021年6月10日開催
第15期 2021年度 第2回理事会
【議決されたこと】

1.2021年度理事会運営の件

2021年度の理事会日程、理事会への部門長及び監事会事務局職員の傍聴参加が承認されました。

2.管掌理事の職務代行順位の件

代表理事に事故ある時の管掌理事の代行順位が承認されました。

3.第15期理事会 常任理事選出の件

第15期理事会の常任理事として、苅宿亜基子理事、山水磨留美理事が指名され、承認されました。

4.第15期理事会 役員人事委員会 委員選任の件

第15期理事会の役員人事委員会の委員6名(理事長、専務理事、理事4名)について承認されました。

5.第15期理事会 役員報酬審議会 委員選任の件

15期理事会の役員報酬審議会の委員7名(理事3名、監事1名、外部有識者3名)について承認されました。

 

【監事会報告】

1.2020年度監事監査計画

1回監事会にて、監事会議長及び特定監事に奥野友佳子が選任された旨、報告されました。

 

2021年6月10日開催
第15期 2021年度 第1回理事会
【議決されたこと】

1.第15期理事会 役付き理事及び代表理事選任の件

第15期理事会における役付き理事及び代表理事について、下記の通り承認されました。

代表理事 理事長  樋口民子
代表理事 専務理事 横山博志
管理管掌理事    森田康生
事業管掌理事    高橋健司
組織管掌理事    談 麗青

 

 

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