第14期 2019年度 理事会

2020年5月20日開催
第14期 2019年度 第15回理事会
【議決されたこと】

 

1.第27回通常総代会 代替会場選定の件

  予定している会場が使用できなくなった場合に備えて第27回通常総代会の代替会場の選定について提案され、承認されました。

 

2.第27回通常総代会 議長等推薦候補者の一部変更の件

  第13回理事会(2020422日開催)第6号議案で承認された、第27回通常総代会の議長等の候補者について、議事運営及び資格審査委員の理事候補者の変更が提案され、承認されました。

 

3.第28期総代選挙における選挙区及び定数決定の件

  20203月末時点の行政区別の組合員数を勘案し、第28期総代選挙における各選挙区及び定数(合計400名)が以下の通り承認されました。

〇東部エリア区域(定数95名)

 対象行政区域:さいたま市の一部(大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)、上尾市、桶川市、春日部市、加須市、北本市、久喜市、

 鴻巣市、幸手市、蓮田市、白岡市、伊奈町、杉戸町、宮代町

〇西部エリア区域(定数124名)

 対象行政区域:朝霞市、入間市、川越市、坂戸市、狭山市、志木市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、新座市、飯能市、日高市、富士見市、

 ふじみ野市、和光市、小鹿野町、越生町、川島町、三芳町、毛呂山町、横瀬町

〇南部エリア区域(定数143名)

 対象行政区域:さいたま市の一部(浦和区・桜区・中央区・緑区・南区)、川口市、越谷市、草加市、戸田市、三郷市、八潮市、

 吉川市、蕨市、松伏町

〇北部エリア区域(定数38名)

 対象行政区域:行田市、熊谷市、羽生市、東松山市、深谷市、本庄市、神川町、上里町、美里町、小川町、ときがわ町、長瀞町、

 滑川町、鳩山町、皆野町、吉見町、寄居町、嵐山町、東秩父村

 

4.第28期総代選挙管理委員会 委員選出の件

 第28期総代選挙管理委員会の委員3名(組合員1名、理事1名、職員1名)について承認されました。

 

 

5.2019年度常勤する理事への評価決定の件

  役員人事委員会の答申を受け、専務理事、管掌理事3名の評価が承認されました。

 

 

 

【特別報告】

 1.役員人事委員会答申                              

 

【監事会報告】

 1.2019年度監事監査結果の概要報告

 

 

2020年5月7日開催
第14期 2019年度 第14回臨時理事会
【議決されたこと】

 

1.2019年度事業報告・決算及び剰余金処分案承認の件

27回通常総代会に提案する2019年度事業報告・決算及び剰余金処分案が、承認されました。

 

2020年4月22日開催
第14期 2019年度 第13回理事会
【議決されたこと】

 

1.第27回通常総代会に付議する事項及び書面議決書の取り扱い決定の件

 第27回通常総代会に付議する事項と書面議決書の取り扱いについて下記の通り承認されました。

 ≪付議する事項≫

  第1号議案 2019年度事業活動報告・決算及び剰余金処分案承認の件〈監査報告〉

  第2号議案 2020年度事業活動方針・予算決定の件

  第3号議案 役員報酬限度額決定の件

  第4号議案 定款改定の件

  第5号議案 役員選挙規約改定の件

  第6号議案 監事監査規約改定の件

 ≪書面議決書の取り扱い≫

  ① 賛否の表示がない場合は、当該書面を棄権として取り扱うこととします。

  ② 重複して提出された場合は、最後に提出された書面を有効として取り扱うこととします。

  ③ あらかじめ書面議決書を提出し本人が当日出席した場合は、書面議決書を撤回とします。

 

2.2019年度事業活動報告(案)決定の件

 第27回通常総代会に付議する事項として承認されました。

 

3.2020年度事業活動方針(最終案)決定の件

 第27回通常総代会に付議する事項として承認されました。

 

4.2020年度予算(最終案)決定の件

 第27回通常総代会に付議する事項として承認されました。

 

5.2020年度役員報酬限度額決定の件

 第27回通常総代会に付議する事項として承認されました。

 

6.第27回通常総代会 議長等候補者推薦の件 

 第27回通常総代会における議長等の理事会推薦候補者について承認されました。

 

7.2020年度分担費及び保証供給率(保証GPR)決定の件

 2020年度パルシステム連合会への分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)について、承認されました。

 

8.特定非営利活動法人 セカンドリーグ埼玉 理事候補・監事候補推薦の件

 理事3名を役員候補として推薦することが承認されました。

 

9.一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会 理事候補推薦の件

 専務理事を理事候補として推薦することが承認されました。

 

10.適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会理事候補推薦の件

 理事1名を理事候補として推薦することが承認されました。

 

【特別報告】

・2019年度剰余金処分案について

 

2020年3月25開催
第14期 2019年度 第12月回理事会
【議決されたこと】

 

1.2020年度事業活動方針(2次案)決定の件

 2020年度事業活動方針(2次案)が承認されました。総代からの意見をもとに4月理事会で協議の上、最終案を議決後、第27回通常総代会へ付議することが確認されました。

 

2.2020年度予算(1次案)決定の件

 2020年度予算(1次案)が承認されました。2019年度供給高の確定は4月となるため、4月理事会にて予算(最終案)として諮ることが確認されました。

 

3.定款改定の件

 2019年「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたことを受けての改定及び、2021年度より募集開始予定となる「CO・OP学生総合共済」の受託共済事業開始に伴う改定について提案され、第27回通常総代会に付議することが承認されました。

 

4.所在不明組合員の自由脱退処理の件

「所在不明の組合員の整理に関する規約」に基づき、所在不明組合員1,552名の自由脱退処理を行うことが承認されました。

 

5.内部統制基本方針改定の件

 「規程類整理及び管理要領」に基づき、字句・表現の修正について提案され、内部統制基本方針の一部改定について承認されました。

 

6.日本生活協同組合連合会との「共同仕入事業契約書」における「連帯保証に関する覚書」更改の件

 日本生活協同組合連合会とパルシステム連合会との「共同仕入事業契約書」における「連帯保証に関する覚書」の更改が提案され、承認されました。

 

7.2020年度理事会運営の件

 2020年度の理事会日程、理事会への部門長及び監事会事務局職員の傍聴参加が承認されました。

 

8.特定非営利活動法人セカンドリーグ埼玉への業務委託内容変更の件

 NPO法人セカンドリーグ埼玉への業務委託内容の変更に伴い、業務委託契約の締結が提案され、承認されました。

 

9.役員人事委員会への諮問の件

 役員人事委員会に、理事・理事会ガイドライン「3.理事のあり方」の見直しの審議について諮問することが提案され、承認されました。

 

【特別報告】 

2019年度決算見込み・決算方針について

 

【監事会報告】 

・期末監査実施計画書について

 

2020年2月26開催
第14期 2019年度 第11月回理事会
【議決されたこと】

1.役員選挙規約改定の件

 2019年「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたことを受け、役員選挙規約における成年被後見人等を役員から一律に排除 する規定を削除することを提案し、第27回通常総代会に付議することが承認されました。

 2020年度事業活動方針(2次案)が承認されました。総代からの意見をもとに4月理事会で協議の上、 最終案を議決後、第27回通常総代会へ付議することが確認されました。 理事会運営規則改定の件

 定款及び他の規程との整合性を取るため、長期借入金の金額要件を撤廃し、すべて理事会議決事項に一本化することについて提案され、承認されました。

 

3.経営組織管理運営規則改定の件

 職務上の決定・決裁に関する基準をより明確にすることを目的として、「稟議」に関する規定を追加することについて提案され、承認されました。

 

【特別報告】

・埼玉県消費生活協同組合指導検査 当組合改善報告について

・2019年度パルシステム埼玉 市民活動支援金助成について

 

2020年1月29開催
第14期 2019年度 第10回理事会
【議決されたこと】

1.2020年度事業活動方針(1次案)決定の件

 2020年度事業活動方針(1次案)が承認されました。

 2月から開催される「第2回エリア別総代会議」や「ハーティーパーティー春」において、総代並びに組合員に提案します。

 

2.2020年度業務組織機構決定の件

 2020年度業務組織機構について、以下の通り承認されました。

・事業部(運営課、営業課、共済課、推進課)

・組織運営部(組合員活動支援課)

・機関運営部(機関運営課、広報課)

・総務人事部(総務課・人事課)

・財務経理部(財務経理課)

・地域活動室

・マネジメント推進室

【特別報告】

・2019年度パルシステム埼玉 東日本大震災復興支援助成金について

・監事監査規約の改定について  

 

2019年12月18開催
第14期 2019年度 第9月回理事会
【議決されたこと】

1.危機管理規則の制定及びこれに伴う他規程類の改廃整理の件

当組合の危機管理体制について、合理性や透明性など総合的判断に組織対応ができる仕組みとして、「危機管理規則」の制定が承認されました。また、制定に伴い「リスク管理規程」の廃止及び「個人情報保護規程」「内部統制基本方針」の改定についても承認されました。

【特別報告】

・2020年度事業活動方針(0次案)

 

【特別報告】

2020年度事業活動方針(0次案)  

 

2019年11月20日開催
第14期 2019年度 第8月回理事会
【議決されたこと】

1.「生活協同組合パルシステム埼玉パルシステム利用約款」改定の件

 

2019年10月23日開催
第14期 2019年度 第7回理事会
【議決されたこと】

1.「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件
下記の団体を支援対象とした「パルシステム埼玉 平和募金」の実施について、承認されました。
≪支援団体≫
・特定非営利活動法人APLA
・特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会
・公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
・特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン
・特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
≪募金実施内容≫
チラシ配布期間:11月11日(月)~15日(金)/11月25日(月)~29日(金)
募金受付期間:11月18日(月)~12月13日(金)(11月4回~12月3回注文分)
※12月3回注文分の配達曜日ごとの注文締切までとなります。
一口金額:現金 1口300円/1,000円
ポイント 1口300ポイント/1,000ポイント
2.NPT再検討会議への理事海外派遣の件
2020年4月からアメリカ ニューヨークで開催されるNPT再検討会議に、生協代表団の一員として、 理事 1名を派遣することが承認されました。

3.長期定期預金預け入れの件
現在、みずほ銀行へ預け入れの定期預金10億円(5億円×2)について、コーラブル定期(20年)として預け入れすることが承認されました。

4.「台風19号被害緊急支援募金」実施専決の件
「台風19号被害緊急支援募金」の実施について、理事長 樋口民子及び専務理事 横山博志により専決を行なったことが報告され、承認されました。

≪募金実施内容≫
チラシ配布期間:10月21日(月)~10月25日(金)
募金受付期間:10月21日(月)~11月22日(金)(10月5回~11月4回注文分)
※11月4回注文分の配達曜日ごとの注文締切までとなります。
一口金額:現金 1口300円/1,000円
ポイント 1口300ポイント/1,000ポイント
募金の送り先:被災したメーカー・産直産地等の取引先及び被災された方々への復旧支援等を実施する自治体等へお送りします。

※10月1回~4回企画で受け付けた「台風15号被害緊急支援募金」には多くの組合員から支援のお気持ちが寄せられました。
こちらの募金は、被害にあった千葉県を中心とする産地やメーカー、被災地域の自治体等にお渡しします。

 

2019年9月25日開催
第14期 2019年度 第6回理事会
【議決されたこと】

1.理事政策会議運営規程改定の件
理事共有化会議の運営方法の変更に伴い、理事政策会議運営規程の見直しも必要となったため、条文の見直し及び字句修正を目的に改定が承認されました。

2.「台風15号被害緊急支援募金」実施専決の件
「台風15号被害緊急支援募金」の実施について、理事長 樋口民子及び専務理事 横山博志により専決を行なったことが報告され、承認されました。
≪募金実施内容≫
チラシ配布期間:9月23日(月)~9月27日(金)
募金受付期間:9月23日(月)~10月18日(金)(10月1回~10月4回注文分)
※10月4回注文分の配達曜日ごとの注文締切までとなります。
一口金額:現金 1口300円/1,000円
ポイント 1口300ポイント/1,000ポイント
募金の送り先:被災したメーカー・産直産地等の取引先及び被災された方々への復旧支援等を実施する自治体等へお送りします。

【監事会報告】

2019年度 中間監査実施計画

 

2019年8月28日開催
第14期 2019年度 第5回理事会
【議決されたこと】

1.第27回通常総代会 日時・場所決定の件
以下の内容が承認されました。
第27回通常総代会
日時:2020年6月10日(水) 午前10時開会
会場:パレスホテル大宮 4階ローズルーム (埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5)

2.パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件
パルシステム生活協同組合連合会へ1億2,230万円を増資することが承認されました。

3.パルシステム生活協同組合連合会への預け金拠出の件
パルシステム生活協同組合連合会へ2億円を3年の期間で預け入れることが承認されました。

4.「ゲノム編集作物等の規制と表示を求める請願署名」実施の件
下記の要請事項を目的に「ゲノム編集作物等の規制と表示を求める請願署名」を、組合員に呼びかけることが承認されました。
用紙配布:2019年10月28日(月)~11月1日(金)
回収期間:2019年11月22日(金)まで
要請事項:
①ゲノム編集技術でつくられた作物・家畜・魚類等のすべてについて、環境影響評価を義務付けること
② ゲノム編集技術でつくられた作物等のすべてについて、食品安全性審査を義務付けること
③ ゲノム編集技術でつくられた作物等及びこれを原料とする食品について、表示を義務付けること

※ゲノム編集とは
ゲノムとは、遺伝子と染色体から合成された言葉で、DNAのすべての遺伝情報のことです。ゲノム編集技術は、DNAを切断する酵素を用いて特定の遺伝子の動きを止めたり、外来の遺伝子を挿入する技術です。

【監事会報告】

第26回通常総代会 監査実施報告

 

2019年7月24日開催
第14期 2019年度 第4回理事会
【議決されたこと】

1.第1号議案 2019年度市民活動支援金 支援金総額決定の件
2019年度市民活動支援金総額の上限を250万円とすることが承認されました。

2.第12期 市民活動支援金運営委員選任の件
第12期市民活動支援金運営委員7名(組合員3名、理事2名、有識者1名、職員1名)の選任について承認されました。
運営委員の任期は2年となります。

3.2019年度 東日本大震災復興支援助成金 助成金総額決定の件
2019年度東日本大震災復興支援助成金総額の上限を150万円とすることが承認されました。

4. 第3期 東日本大震災復興支援助成金運営委員選任の件
第3期東日本大震災復興支援助成金運営委員7名(組合員3名、理事2名、有識者1名、職員1名)の選任について承認されました。
運営委員の任期は2年となります。

 

2019年6月26日開催
第14期 2019年度 第3回理事会
【議決されたこと】

1.商品環境委員会 委員選任の件

2.産直委員会 委員選任の件

3.地域活動委員会 委員選任の件

4. 「オーストラリア カンガルー島視察」への理事海外派遣の件

5. 理事報酬決定の件

6. 役員退職慰労金支給額決定の件

【特別会報告】

1.役員人事委員会答申

【監事会報告】

1.2019年度監事監査計画について

 

2019年6月12日開催
第14期 2019年度 第2回理事会
【議決されたこと】

1.2019年度理事会運営の件
2019年度の理事会日程(臨時理事会除く)、理事会への部門長及び監事会事務局職員の傍聴参加が承認されました。

2.管掌理事の職務代行順位の件
代表理事に事故ある時の管掌理事の代行順位が承認されました。

3.第14期理事会 常任理事選出の件

4. 第14期理事会 役員人事委員会 委員選任の件

5. 第14期理事会 役員報酬審議会 委員選任の件

6. 社会福祉法人ぱるへの理事派遣の件

 

2019年6月12日開催
第14期 2019年度 第1回理事会
【議決されたこと】

1.第14期理事会 役付き理事及び代表理事選任の件
第14期理事会における役付き理事及び代表理事について、下記の通り承認されました。
代表理事 理事長   樋口民子
代表理事 専務理事  横山博志
組織管掌理事     福岡明
管理管掌理事     高橋健司
事業管掌理事     森田康生

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