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理事会報告

2019年10月23日開催 第14期 2019年度 第7回理事会
【議決されたこと】
1.「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件 
  下記の団体を支援対象とした「パルシステム埼玉 平和募金」の実施について、承認されました。  
  ≪支援団体≫
  ・特定非営利活動法人APLA   
  ・特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会   
  ・公益社団法人シャンティ国際ボランティア会  
  ・特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン  
  ・特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン  
 ≪募金実施内容≫  
  チラシ配布期間:11月11日(月)~15日(金)/11月25日(月)~29日(金)  
   募金受付期間:11月18日(月)~12月13日(金)(11月4回~12月3回注文分)       
          ※12月3回注文分の配達曜日ごとの注文締切までとなります。
     一口金額:現金 1口300円/1,000円        
          ポイント 1口300ポイント/1,000ポイント
2.NPT再検討会議への理事海外派遣の件
  2020年4月からアメリカ ニューヨークで開催されるNPT再検討会議に、生協代表団の一員として、 理事 1名を派遣することが承認されました。  

3.長期定期預金預け入れの件
   現在、みずほ銀行へ預け入れの定期預金10億円(5億円×2)について、コーラブル定期(20年)として預け入れすることが承認されました。

4.「台風19号被害緊急支援募金」実施専決の件
  「台風19号被害緊急支援募金」の実施について、理事長 樋口民子及び専務理事 横山博志により専決を行なったことが報告され、承認されました。  
  ≪募金実施内容≫  
  チラシ配布期間:10月21日(月)~10月25日(金)  
   募金受付期間:10月21日(月)~11月22日(金)(10月5回~11月4回注文分)    
          ※11月4回注文分の配達曜日ごとの注文締切までとなります。  
     一口金額:現金 1口300円/1,000円        
          ポイント 1口300ポイント/1,000ポイント  
   募金の送り先:被災したメーカー・産直産地等の取引先及び被災された方々への復旧支援等を実施する自治体等へお送りします。  
   
  ※10月1回~4回企画で受け付けた「台風15号被害緊急支援募金」には多くの組合員から支援のお気持ちが寄せられました。
   こちらの募金は、被害にあった千葉県を中心とする産地やメーカー、被災地域の自治体等にお渡しします。

2019年9月25日開催 第14期 2019年度 第6回理事会
【議決されたこと】
1.理事政策会議運営規程改定の件 
  理事共有化会議の運営方法の変更に伴い、理事政策会議運営規程の見直しも必要となったため、条文の見直し及び字句修正を目的に改定が承認されました。

2.「台風15号被害緊急支援募金」実施専決の件
  「台風15号被害緊急支援募金」の実施について、理事長 樋口民子及び専務理事 横山博志により専決を行なったことが報告され、承認されました。
   ≪募金実施内容≫  
   チラシ配布期間:9月23日(月)~9月27日(金)  
    募金受付期間:9月23日(月)~10月18日(金)(10月1回~10月4回注文分)         
   ※10月4回注文分の配達曜日ごとの注文締切までとなります。
   一口金額:現金 1口300円/1,000円         
        ポイント 1口300ポイント/1,000ポイント  
   募金の送り先:被災したメーカー・産直産地等の取引先及び被災された方々への復旧支援等を実施する自治体等へお送りします。  

 
【監事会報告】
 2019年度 中間監査実施計画

2019年8月28日開催 第14期 2019年度 第5回理事会
【議決されたこと】
1.第27回通常総代会 日時・場所決定の件  
  以下の内容が承認されました。  
  第27回通常総代会  
   日時:2020年6月10日(水) 午前10時開会   
  会場:パレスホテル大宮 4階ローズルーム (埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5)

2.パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件
  パルシステム生活協同組合連合会へ1億2,230万円を増資することが承認されました。

3. パルシステム生活協同組合連合会への預け金拠出の件
  パルシステム生活協同組合連合会へ2億円を3年の期間で預け入れることが承認されました。

4.「ゲノム編集作物等の規制と表示を求める請願署名」実施の件
  下記の要請事項を目的に「ゲノム編集作物等の規制と表示を求める請願署名」を、組合員に呼びかけることが承認されました。
   用紙配布:2019年10月28日(月)~11月1日(金)
    回収期間:2019年11月22日(金)まで
   要請事項:
   ①ゲノム編集技術でつくられた作物・家畜・魚類等のすべてについて、環境影響評価を義務付けること  
   ② ゲノム編集技術でつくられた作物等のすべてについて、食品安全性審査を義務付けること   
   ③ ゲノム編集技術でつくられた作物等及びこれを原料とする食品について、表示を義務付けること        

   ※ゲノム編集とは   
    ゲノムとは、遺伝子と染色体から合成された言葉で、DNAのすべての遺伝情報のことです。ゲノム編集技術は、DNAを切断する酵素を用いて特定の遺    伝子の動きを止めたり、外来の遺伝子を挿入する技術です。    
  
【監事会報告】
 第26回通常総代会 監査実施報告

2019年7月24日開催 第14期 2019年度 第4回理事会
【議決されたこと】
1.第1号議案 2019年度市民活動支援金 支援金総額決定の件
 2019年度市民活動支援金総額の上限を250万円とすることが承認されました。

2.第12期 市民活動支援金運営委員選任の件
 第12期市民活動支援金運営委員7名(組合員3名、理事2名、有識者1名、職員1名)の選任について承認されました。
 運営委員の任期は2年となります。

3.2019年度 東日本大震災復興支援助成金 助成金総額決定の件
 2019年度東日本大震災復興支援助成金総額の上限を150万円とすることが承認されました。  

4. 第3期 東日本大震災復興支援助成金運営委員選任の件
 第3期東日本大震災復興支援助成金運営委員7名(組合員3名、理事2名、有識者1名、職員1名)の選任について承認されました。
 運営委員の任期は2年となります。


2019年6月26日開催 第14期 2019年度 第3回理事会
【議決されたこと】
1.商品環境委員会 委員選任の件

2.産直委員会 委員選任の件

3.地域活動委員会 委員選任の件

4. 「オーストラリア カンガルー島視察」への理事海外派遣の件

5. 理事報酬決定の件

6. 役員退職慰労金支給額決定の件

【特別会報告】

1.役員人事委員会答申

【監事会報告】

1.2019年度監事監査計画について


2019年6月12日開催 第14期 2019年度 第2回理事会
【議決されたこと】
1.2019年度理事会運営の件
 2019年度の理事会日程(臨時理事会除く)、理事会への部門長及び監事会事務局職員の傍聴参加が承認されました。

2.管掌理事の職務代行順位の件
 代表理事に事故ある時の管掌理事の代行順位が承認されました。

3.第14期理事会 常任理事選出の件

4. 第14期理事会 役員人事委員会 委員選任の件

5. 第14期理事会 役員報酬審議会 委員選任の件

6. 社会福祉法人ぱるへの理事派遣の件

2019年6月12日開催 第14期 2019年度 第1回理事会
【議決されたこと】
1.第14期理事会 役付き理事及び代表理事選任の件
 第14期理事会における役付き理事及び代表理事について、下記の通り承認されました。
  代表理事 理事長   樋口民子
  代表理事 専務理事  横山博志
  組織管掌理事     福岡明
  管理管掌理事     高橋健司
  事業管掌理事     森田康生