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理事会報告


2018年10月24日開催 第13期 2018年度 第5回理事会
【議決されたこと】
1.内部統制基本方針改定の件
「内部統制基本方針」について、法的要求事項を鑑みた項目の追記や、全体の表記校正を中心とした改定が提案され、承認されました。  
 改定日:2018年10月24日  
 施行日:2018年11月1日    

2.理事会小委員会設置の件   
理事会の下に設置していた4小委員会(商品活動委員会、運動委員会、福祉政策推進委員会、地域政策推進委員会)を、「商品環境委員会」「産直委員会」「地域活動委員会」の3委員会に再編し、新たに設置することが承認されました。     

2018年9月26日開催 第13期 2018年度 第4回理事会
【議決されたこと】
1.第14期役員定数及び理事地方区選出区決定の件
第14期役員選挙における役員定数および理事地方区選出区について、以下の通り承認されました。
1.役員定数 
 理事定数22人/監事定数5人 
 理事選挙区 
(1)全体区 定数8人
(2)地方区
  東選出区  
  西選出区
定数14人
定数8人
定数6人

2.理事地方区の選出区
選出区 対象行政区
東選出区 さいたま市(浦和区・桜区・中央区・緑区・南区・大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)、上尾市、 桶川市、春日部市、加須市、北本市、久喜市、 鴻巣市、幸手市、白岡市、蓮田市、伊奈町、
杉戸町、宮代町、川口市、越谷市、草加市、 戸田市、三郷市、
八潮市、吉川市、蕨市、松伏町
西選出区 朝霞市、入間市、川越市、坂戸市、狭山市、志木市、秩父市、
鶴ヶ島市、所沢市、新座市、飯能市、日高市、富士見市、ふじみ野市、和光市、 小鹿野町、越生町、川島町、三芳町、毛呂山町、横瀬町、行田市、熊谷市、羽生市、深谷市、本庄市、東松山市、小川町、神川町、上里町、 ときがわ町、長瀞町、滑川町、鳩山町、美里町、皆野町、吉見町、寄居町、嵐山町、東秩父村

2.2018年度「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件
以下の団体を支援対象とした「パルシステム埼玉 平和募金」を実施することが承認されました。
募金:1口300円(現金カンパとポイントカンパ)
チラシ配付:10月22日(月)~26日(金)
受付期間: 10月29日(月)~11月9日(金) ※11月1回・2回の注文にて受付
【支援団体】
特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会
特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
特定非営利活動法人APLA
特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン
公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
特定非営利活動法人アジアを紡ぐ会

3.「iCOOP生協創立20周年記念式典」への理事海外派遣の件
韓国iCOOP生協の創立20周年記念式典に理事長 田原けい子を派遣することが承認されました。

【監事会報告】
 2018年度 中間監査実施計画

  
2018年8月29日開催 第13期 2018年度 第3回理事会
【議決されたこと】
1.第26回通常総代会 日時・場所決定の件
 第26回通常総代会
 日時:2019年6月12日(水) 午前10時開会
 場所:パレスホテル大宮 4階ローズルーム(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5)

2.パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件
  パルシステム生活協同組合連合会へ1億3,720万円を増資することが承認されました。

3.パルシステム生活協同組合連合会へ預け金拠出の件
 パルシステム生活協同組合連合会へ1億5,000万円を3年の期間で預け入れることが承認されました。 
 施行日:2018年9月1日

【特別会報告】
 役員人事委員会答申 

【監事会報告】
 第25回通常総代会 監査実施報告

2018年7月25日開催 第13期 2018年度 第2回理事会
【議決されたこと】
1.「2018年度 市民活動支援金 支援金総額」決定の件
 2018年度市民活動支援金総額の上限を250万円とすることが承認されました。
 なお、2018年度市民活動支援金のすすめ方については、市民活動支援金運営委員会において決定していきます。

2.「2018年度 東日本大震災復興支援助成金 助成金総額」決定の件
 2018年度東日本大震災復興支援助成金総額の上限を150万円とすることが承認されました。
 なお、2018年度東日本大震災復興支援助成金のすすめ方については、東日本大震災復興支援助成金運営委員会において、決定していきます。

3.「西日本豪雨緊急支援募金」実施専決の件
 「西日本豪雨緊急支援募金」を実施することについて、理事長 田原けい子及び専務理事 横山博志により専決を行ったことが報告され、承認されました。     【チラシ配布及び募金実施期間】    
  配付期間:7月16日(月)~7月20日(金)    
  受付期間:7月16日(月)~8月17日(金) 8月1回~8月4回注文分    
  ・インターネット注文は、7月10日(火)より開始    

2018年6月27日開催 第13期 2018年度 第1回理事会
【議決されたこと】
1.「被爆者が訴える核兵器廃絶に向けた国際署名」実施の件
 昨年に引き続き、組合員に呼びかけることが承認可決されました。
 配付:2018年7月23日(月)~27日(金)(配付企画:8月2回)
 回収:締め切りは9月20日(木)

2.「オーストラリアカンガルー島視察」への理事海外派遣の件
 提案どおり、オーストラリアカンガルー島へ理事を派遣することが承認可決されました。

3.「タイ産直協議会総会及びホムトンバナナ事業25周年記念式典」への理事海外派遣の件
 提案どおり、タイ産直協議会総会及びホムトンバナナ事業25周年記念式典へ理事を派遣することが承認可決されました。

4.2018年度理事報酬額決定の件
 2018年度の理事報酬額について、承認可決されました。

5.役員退職慰労金支給額決定の件
 第24回通常総代会をもって退任した理事の退職慰労金の支給額が承認可決されました。

【特別会報告】
 役員人事委員会答申 

【監事会報告】
 2018年度監事監査計画について