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理事会報告

2019年4月24日開催 第13期 2018年度 第11回理事会
【議決されたこと】
1. 第26回通常総代会 議案決定の件
  第26回通通常総代会に5つの議案を付議することについて、承認されました。

2. 2018年度事業活動報告(案)決定の件
3. 2019年度事業活動方針(最終案)決定の件
4. 2019年度予算(最終案)決定の件
5. 2019年度役員報酬限度額決定の件
6. 役員退職慰労金支給決定の件
  第26回通常総代会に付議する議案として、承認されました。

7. 第26回通常総代会書面議決書の取り扱い決定の件
  第26回通常総代会における書面議決書の取り扱いについて承認されました。

8. 第26回通常総代会議長等候補者推薦の件
  第26回通常総代会における議長等の理事会推薦候補者について承認されました。

9. 2019年度分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)決定の件
  2019年度パルシステム連合会への分担費及び保証供給剰余率(保証GRP)について承認されました。

10. 第13期理事会 役員報酬審議会 委員補充の件
   役員報酬審議会 外部有識者委員の逝去に伴い、新たな外部有識者1名を補充することが承認されました。
   
11. パルシステム生活協同組合連合会 理事候補推薦の件

12. パルシステム共済生活協同組合連合会 理事・監事候補推薦の件

13. パルシステム生活協同組合連合会 子会社役員候補推薦の件

14. 埼玉県生活協同組合連合会 理事候補推薦の件

15. 一般社団法人 くらしサポート・ウィズ 理事候補推薦の件

16. 東京電力福島第一原子力発電所事故被災者応援金」組合員カンパ実施の件
  「保養」と「自主避難者応援」についてグループ一体となった継続的な応援の仕組みとして「東京電力福島第一原子力発電所事故被災者応援金」を設置し、組  合員へカンパの呼びかけを行うことが承認されました。
   募   集:2019年10月以降継続して取り組む予定
   カンパ種類:現金カンパとポイントカンパ
   それぞれ1口300円・1000円を設定
   
【特別会報告】
1.2018年度剰余金処分案について

2019年3月27日開催 第13期 2018年度 第10回理事会
【議決されたこと】
1. 2019年度事業活動方針(2次案)決定の件
  2019年度事業活動方針(2次案)が承認されました。総代からの意見をもとに4月理事会で協議の上、最終案を議決後、第26回通常総代会へ付議することが確   認されました。

2. 2019年度予算(1次案)が承認されました。2018年度供給高の確定は4月となるため、4月理事会にて予算(最終案)として諮ることが確認されました。

3. 所在不明組合員の自由脱退処理の件
  「所在不明の組合員の整理に関する規約」に基づき、所在不明組合員2,649名の自由脱退処理を行うことが承認されました。

4. 東松山センターの移転及び熊谷営業所統廃合の件
  東松山センターの移転及び熊谷営業所の統廃合について承認されました。なお、移転先はパルシステム生活協同組合連合会が熊谷市に建設している物流センタ  ー内となり、詳細は下記の通りです。
  【移転先】
   名称:(仮称)パルシステム埼玉熊谷センター
   所在地:埼玉県熊谷市樋春字袋田1223番2

5. 第14期理事全体区候補者推薦の件
  第14期役員選挙 理事全体区候補における理事会推薦の件について下記の通り承認されました。
  (五十音順)
  網野 拓男(重任/員外)
  高橋 健司(重任)
  角掛 康弘(新任/員外)
  永田 信雄(重任)
  樋口 民子(新任)
  福岡 明 (重任)
  森田 康生(重任)
  横山 博志(重任)

【特別会報告】
1. 2018年度決算見込み、決算方針について
2. 役員人事委員会答申

2019年2月27日開催 第13期 2018年度 第9回理事会
【議決されたこと】
1. 定款改定の件
  厚生労働省模範定款例(平成27年4月改正)に基づき6項の改定が提案され、第26回通常総代会に付議することが承認されました。

2. 株式会社セレモニーとの建物賃貸借契約締結の件
  大宮センター2回会議室の1室について、当組合の葬祭サービス事業の施行企業「株式会社セレモニー」に賃貸することが提案され承認されました。
  大宮センター施設の有効活用と、葬祭サービス事業の取り組みを進めることを目的としています。

3. 埼玉県生活協同組合連合会 監事候補者推薦の件
  監事候補として、監事 奥野友佳子を推薦することが承認されました。
【特別会報告】
1. 2018年度パルシステム埼玉 市民活動支援金助成について
2. パルシステム連合会との賃貸契約物件(仮称:熊谷センター)基本合意と今後のすすめ方について

2019年1月30日開催 第13期 2018年度 第8回理事会
【議決されたこと】
1.2019年度事業活動方針(1次案)決定の件
  2019年度事業活動方針(1次案)が承認されました。
  2月から開催される「第2回エリア別総代会議」や「ハーティーパーティー春」において、総代並びに組合員に提案します。
2.2019年度業務組織機構について、以下の通り承認されました。
 ・事業部   (運営課、営業課、推進課)  
 ・組織運営部 (組合員活動支援課)  
 ・機関運営部 (機関運営課、広報課)  
 ・総務人事部 (総務課、人事課)  
 ・財務経理部 (財務経理課)  
 ・地域活動室  
 ・マネジメント推進室
3.「組合員組織及び組合員活動の管理運営規則」改定の件
 組合員組織及び組合員活動の管理運営規則について、改定が提案され、承認されました。 主な改定点としては、テーマ委員会構成から職員を除外、助け合い活動 の表記変更、対象範囲の整理、 文言修正となります。
4.役員選挙管理委員選任の件
  役員選挙管理委員会の委員4名(組合員2名、理事1名、職員1名)について承認されました。  
  任期は、第26回通常総代会(2019年6月12日)までとなります。
5.役員選考委員選任の件
 役員選考委員会の委員5名(組合員4名、理事1名)について承認されました。  
 任期は、第26回通常総代会(2019年6月12日)までとなります。

【特別会報告】
 1.2018年度 パルシステム埼玉 東日本大震災復興支援助成金について

2018年12月19日開催 第13期 2018年度 第7回理事会
【議決されたこと】
1.「原発事故被害者の救済を求める請願署名」実施の件
 原発事故被害者にとって緊急性の高い施策の実現のため、国会にて審議いただけるよう「原発事故被害者の救済を求める請願署名」に取り組むことが提案され、 承認されました。
《請願内容》
 (1)原発事故避難者の実態把握に基づく支援の実施を求めます。
 (2)検診の福島県外への拡大、内容の充実、医療費の減免、子どもたちの保養のための措置を求めます。
 (3)モニタリングポストの継続設置を求めます。
 (4)ALPS汚染水の放出・汚染土の再利用による放射性物質の拡散をしないでください。
   ※ALPS…東京電力福島第一原子力発電所の多核種除去装置
《取り組みスケジュール》
 署名用紙配付:2月2回企画(1月28日(月)~2月1日(金))配付予定
 締    切:2019年3月15日(金)

2.「中国流通業界におけるEC(電子商取引)・生鮮食品宅配システム視察」への理事海外派遣の件
 2030年ビジョンの策定を見据えて、中国現地ならではの先進的な流通状況、生鮮食品宅配システムにおけるITの活用状況を学び、体感することを目的に、理事を 派遣することが承認されました。

【特別会報告】
 1.2019年度事業活動方針(0次案)

【監事会報告】
 1.2018年度中間監査実施報告
    
2018年11月21日開催 第13期 2018年度 第6回理事会
【議決されたこと】

今月は議決事項がありませんでした。

2018年10月24日開催 第13期 2018年度 第5回理事会
【議決されたこと】
1.内部統制基本方針改定の件
「内部統制基本方針」について、法的要求事項を鑑みた項目の追記や、全体の表記校正を中心とした改定が提案され、承認されました。  
 改定日:2018年10月24日  
 施行日:2018年11月1日    

2.理事会小委員会設置の件   
理事会の下に設置していた4小委員会(商品活動委員会、運動委員会、福祉政策推進委員会、地域政策推進委員会)を、「商品環境委員会」「産直委員会」「地域活動委員会」の3委員会に再編し、新たに設置することが承認されました。     

2018年9月26日開催 第13期 2018年度 第4回理事会
【議決されたこと】
1.第14期役員定数及び理事地方区選出区決定の件
第14期役員選挙における役員定数および理事地方区選出区について、以下の通り承認されました。
1.役員定数 
 理事定数22人/監事定数5人 
 理事選挙区 
(1)全体区 定数8人
(2)地方区
  東選出区  
  西選出区
定数14人
定数8人
定数6人

2.理事地方区の選出区
選出区 対象行政区
東選出区 さいたま市(浦和区・桜区・中央区・緑区・南区・大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)、上尾市、 桶川市、春日部市、加須市、北本市、久喜市、 鴻巣市、幸手市、白岡市、蓮田市、伊奈町、
杉戸町、宮代町、川口市、越谷市、草加市、 戸田市、三郷市、
八潮市、吉川市、蕨市、松伏町
西選出区 朝霞市、入間市、川越市、坂戸市、狭山市、志木市、秩父市、
鶴ヶ島市、所沢市、新座市、飯能市、日高市、富士見市、ふじみ野市、和光市、 小鹿野町、越生町、川島町、三芳町、毛呂山町、横瀬町、行田市、熊谷市、羽生市、深谷市、本庄市、東松山市、小川町、神川町、上里町、 ときがわ町、長瀞町、滑川町、鳩山町、美里町、皆野町、吉見町、寄居町、嵐山町、東秩父村

2.2018年度「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件
以下の団体を支援対象とした「パルシステム埼玉 平和募金」を実施することが承認されました。
募金:1口300円(現金カンパとポイントカンパ)
チラシ配付:10月22日(月)~26日(金)
受付期間: 10月29日(月)~11月9日(金) ※11月1回・2回の注文にて受付
【支援団体】
特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会
特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
特定非営利活動法人APLA
特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン
公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
特定非営利活動法人アジアを紡ぐ会

3.「iCOOP生協創立20周年記念式典」への理事海外派遣の件
韓国iCOOP生協の創立20周年記念式典に理事長 田原けい子を派遣することが承認されました。

【監事会報告】
 2018年度 中間監査実施計画

  
2018年8月29日開催 第13期 2018年度 第3回理事会
【議決されたこと】
1.第26回通常総代会 日時・場所決定の件
 第26回通常総代会
 日時:2019年6月12日(水) 午前10時開会
 場所:パレスホテル大宮 4階ローズルーム(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5)

2.パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件
  パルシステム生活協同組合連合会へ1億3,720万円を増資することが承認されました。

3.パルシステム生活協同組合連合会へ預け金拠出の件
 パルシステム生活協同組合連合会へ1億5,000万円を3年の期間で預け入れることが承認されました。 
 施行日:2018年9月1日

【特別報告】
 役員人事委員会答申 

【監事会報告】
 第25回通常総代会 監査実施報告

2018年7月25日開催 第13期 2018年度 第2回理事会
【議決されたこと】
1.「2018年度 市民活動支援金 支援金総額」決定の件
 2018年度市民活動支援金総額の上限を250万円とすることが承認されました。
 なお、2018年度市民活動支援金のすすめ方については、市民活動支援金運営委員会において決定していきます。

2.「2018年度 東日本大震災復興支援助成金 助成金総額」決定の件
 2018年度東日本大震災復興支援助成金総額の上限を150万円とすることが承認されました。
 なお、2018年度東日本大震災復興支援助成金のすすめ方については、東日本大震災復興支援助成金運営委員会において、決定していきます。

3.「西日本豪雨緊急支援募金」実施専決の件
 「西日本豪雨緊急支援募金」を実施することについて、理事長 田原けい子及び専務理事 横山博志により専決を行ったことが報告され、承認されました。     【チラシ配布及び募金実施期間】    
  配付期間:7月16日(月)~7月20日(金)    
  受付期間:7月16日(月)~8月17日(金) 8月1回~8月4回注文分    
  ・インターネット注文は、7月10日(火)より開始    

2018年6月27日開催 第13期 2018年度 第1回理事会
【議決されたこと】
1.「被爆者が訴える核兵器廃絶に向けた国際署名」実施の件
 昨年に引き続き、組合員に呼びかけることが承認可決されました。
 配付:2018年7月23日(月)~27日(金)(配付企画:8月2回)
 回収:締め切りは9月20日(木)

2.「オーストラリアカンガルー島視察」への理事海外派遣の件
 提案どおり、オーストラリアカンガルー島へ理事を派遣することが承認可決されました。

3.「タイ産直協議会総会及びホムトンバナナ事業25周年記念式典」への理事海外派遣の件
 提案どおり、タイ産直協議会総会及びホムトンバナナ事業25周年記念式典へ理事を派遣することが承認可決されました。

4.2018年度理事報酬額決定の件
 2018年度の理事報酬額について、承認可決されました。

5.役員退職慰労金支給額決定の件
 第24回通常総代会をもって退任した理事の退職慰労金の支給額が承認可決されました。

【特別会報告】
 役員人事委員会答申 

【監事会報告】
 2018年度監事監査計画について