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理事会報告

2016年5月24日開催 第12期 2015年度 第15回理事会
【議決されたこと】
1.2015年度常勤理事評価決定の件
 役員人事委員会の答申を受け、常勤理事3名の評価が承認されました。
2.第24期総代選挙における選挙区及び定数決定の件
 2016年3月末の行政区別の組合員数を勘案し、各選挙区及び定数が以下のとおり承認されました。
 東部エリア区域96名
 西部エリア区域126名
 南部エリア区域145名
 北部エリア区域33名 
  合計400名
3.第24期総代選挙管理委員会 委員選出の件
 第24期総代選挙管理委員会の委員5名(組合員2名、理事2名、職員1名)について承認されました。
 なお、理事2名については、以下のとおりです
 理事 苅宿亜基子
 理事 山水磨留美
4.2016年度理事会運営の件
 2016年度の理事会開催日及び部長の出席、監事会事務局職員の傍聴について承認されました。
5.賃金規程改定の件
 正職員の人事評価制度運用規程の改定並びに字句の修正等に伴い、当該規程の改定が承認されました。
 改定日は2016年5月24日、施行日は2016年6月1日となります。

【特別報告】
1.役員人事委員会答申(2015年度常勤理事評価)

【監事会報告】
1. 2015年度監事監査結果の概要報告について



2016年5月11日開催 第12期 2015年度 第14回臨時理事会
【議決されたこと】
1.2015年度事業報告書・決算及び剰余金処分案承認の件
第23回通常総代会に提案する2015年度事業報告書・決算及び剰余金処分案(第23回総代会議案書別冊)が承認されました。詳細については、以下のとおりです。

Ⅰ.2015年度決算について
                                                  単位千円 
項目 金額 前年比 予算比
事業高 26,143,748 102.9% 102.8%
供給高 25,175,523 103.1% 102.8%
事業総剰余 6,852,134 103.1% 103.5%
事業経費 6,476,565 102.2% 98.7%
事業剰余 375,568 121.8% 665.2%
経常剰余 424,730 105.0% 421.9%
         2015年度は、増収増益となりました。

Ⅱ.2015年度剰余金処分案について
1.当期未処分剰余金は409,858,732円です。内訳は以下のとおりです。
 (1)当期剰余金                306,205,119円
 (2)当 期首繰越剰余金             71,423,643円
 (3)2015年度積立金取崩し額
    NPO活動等積立金               2,500,000円
    東日本大震災復興支援積立金         2,771,190円
    施設修繕・改築積立金           8,638,775円
    事業品質向上積立金             18,320,005円
  合計                      32,229,970円

2.当期剰余金処分額は、以下を提案します。
   法定準備金                  240,000,000円
  出資配当金                   12,232,500円     
  利用分量割戻金                 63,360,858円     
  NPO活動等積立金                 2,500,000円
  施設修繕・改築積立金              8,638,775円     
  東日本大震災復興支援積立金           2,771,190円    
  事業品質向上積立金              18,320,005円
  合計                      347,823,328円

   なお、2015年度は増収増益となりました。

2016年4月26日開催 第12期 2015年度 第13回理事会
【議決されたこと】
1.第23回通常総代会 議案決定の件
  第23回通常総代会の議案(議題)について、以下のとおり承認されました。
   第1号議案 2015年度事業活動報告・決算及び剰余金処分案承認の件<監査報告>
   第2号議案 2016年度事業活動方針・予算決定の件
   第3号議案 役員報酬限度額決定の件
   第4号議案 定款改定の件

 第23回通常総代会の第1号~第4号議案の内容について、以下のとおり承認されました。(第2号~第6号議案)
2.2015年度事業活動報告(案)決定の件

3.2016年度事業活動方針(最終案)決定の件

4.2016年度予算(2次案)決定の件

5.2016年度役員報酬限度額決定の件

6.定款改定の件

7.第23回通常総代会 書面議決書の取り扱い決定の件
  第23回通常総代会における、書面議決書の取り扱いについて、承認されました。

8.第23回通常総代会 議長等候補者推薦の件
  第23回通常総代会における議長等の理事会推薦候補者について、承認されました。

9. 2016年度分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)決定の件
  2015年度分担費及び保証供給剰余率(GPR)について、承認されました。

10.一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会 理事候補推薦の件
   専務理事 横山博志を理事派遣することが承認されました。

11.特定非営利活動法人 セカンドリーグ埼玉 理事・監事候補推薦の件
   組織管掌理事 一ノ瀬正人を理事派遣、監事 堅田光明を監事派遣することが承認されました。 

12.適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会理事候補推薦の件
  理事 青栁則子を理事派遣することが承認されました。

13.「原発事故被害者の救済を求める全国運動 第三期 請願署名」実施の件
  原発事故被害者にとって緊急性の高い施策の実現のために署名に取り組むことが承認されました。
  署名用紙配付期間:5月9日~13日 商品カタログとともに配付いたします。
  提出期間:5月16日~6月30日

14.「熊本地震 緊急支援募金」実施専決の件
  4月14日(木)に発生した熊本地震に対して緊急支援募金に取り組むことが承認されました。
  同募金は、現金募金とポイント募金の2通りの方法で受付いたします。
  募金案内チラシ配付期間:4月21日~4月27日 商品カタログとともに配付いたします。
  受付期間:4月18日~5月27日(インターネットでの受付は4月18日から行います)

【特別報告】
1.2015年度剰余金処分案について

2016年3月22日開催 第12期 2015年度 第12回理事会
【議決されたこと】
1.2016年度事業活動方針(2次案)決定の件
 2016年度事業活動方針(2次案)は、総代からの意見をもとに次月理事会で協議の上、 最終案を議決後、第23回通常総代会へ付議することが確認されました。

2.2016年度予算(1次案)決定の件

 2015年度供給高の確定は来月のため、改めて次月理事会で2016年度予算(2次案)を議決後、 第23回通常総代会へ付議することが確認されました。
主な予算項目は、以下のとおりです。
   
項目 予算金額・人数 前年比
供給高 252億 191万円 100.25%
事業高 261億1,823万円 100.05%
供給剰余 58億7,251万円 100.15%
事業総剰余 67億8,884万円 99.38%
事業経費 65億6,585万円 101.61%
事業剰余 2億2,299万円 60.39%
経常剰余 2億6,387万円 62.84%
加入計画 3万2,500人 101.56%
一人当たり利用高 5,485円 99.93%(5,489円)
利用人数 4,687,051人 101.34%(見込み)
         ※事業総剰余=供給剰余+その他事業収入計


         2016年度の主な経費支出                                      (単位:千円) 
   
1,000万円以上の主な増減 増減額
職員給与・職員賞与 法定福利費 新卒採用で2名、内部登用で3名他、他生協からの出向受け入れ1名、中途採用で3名増員、退職者は3人減少で6名純増です。      50,241
定時職員給与(全業種)
嘱託職員
埼玉県最低賃金改定対応+定期昇給
欠員の補充+賃金改定
     66,247
委託料
広報費
事業広報費
委託運搬費
組合員施設関連、連合会委託業務
TVCM費用と加入促進費用
組合員広報チラシ、共済加入推進費用
受注金額の増加と加入委託手数料
     15,807
     17,454
     11,808
      59,114
減価償却費 のれん償却の終了    △226,242
分担費 分担費計算の変更      56,092
               経費の増減額計     103,919

3.所在不明組合員の自由脱退処理の件
 「所在不明の組合員の整理に関する規約」に基づき、所在不明組合員2,598名の自由脱退処理を行うことが確認されました。
4.役員報酬規程改定の件
 役員報酬の計算期間が明確に規定に担保されていなかったため、同規程第5条第1項の規定を以下のとおり改定することとあわせて、その他表記統一の改定(漢字   表記統一)することが確認されました。
(報酬額基準) *下線部は改定箇所となります。
  第5条 報酬の計算期間は、毎月1日より月末までとし、支給日は翌月日とする。報酬は、本人が組合に届け出た銀行口座に振り込むによって支払う。但し、  支給日が金融機関の休日にあたるときは順次前日に繰り上げる。
5.人事規則改定の件

 人事協定参加6組織によるパルシステムグループ統一での規程整備と表記統一(文言及び体裁整理)に伴い、改定することが確認されました。
  *人事協定参加6組織・・・パルシステム東京、パルシステム神奈川ゆめコープ、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム生活協同組合連合会、
              パ ルシステム共済生活協同組合連合会
6.特定非営利活動法人セカンドリーグ埼玉への業務委託内容変更の件
 2016年度からは、以下の項目の業務内容を委託することが確認されました。
 なお、今年度まで委託していた葬祭事業の普及と職員向け保育室管理運営については、当生協で運営することとあわせて委託料の減額も確認されました。
 【業務委託内容】  
  1.助け合い活動(いきいきネットワーク、キッズヘルパー、カルチャーヘルパー)の運営管理
  2.当生協が指定したNPO法人等との折衝事項
  3.当生協が指定する組合員活動支援及び地域活動支援
  *2は福祉活動等、3はサロン展開やまちづくり活動等を想定しています。

【特別報告】
1.特定非営利活動法人セカンドリーグ埼玉のこれまでと今後の考え方について
2.2015年度決算見込み、決算方針について

【監事会報告】
1.2015年度 期末監査実施計画の提出について

2016年2月23日開催 第12期 2015年度 第11回理事会
 今月の理事会は、議決事項はありませんでした。

【特別報告】
1.パルシステム埼玉における「独自商品」並びに「地産地消商品」の取り扱いの考え方の改定について

2016年1月26日開催 第12期 2015年度 第10回理事会
【議決されたこと】
1.2016年度事業活動方針(1次案)決定の件
 パルシステム埼玉の来年度の事業活動方針(目標)となります。2月から開催される「第2回エリア別総代会議」、「ハーティーパーティー春」で総代ならびに組合員に提案します。
2.2016年度業務組織機構決定の件
 2016年度の業務組織機構は、以下の体制とすることが確認されました。
 ・事業部 (事業運営課、事業推進課)
 ・組織運営部 (組合員活動支援課、まちづくり・福祉推進課)
 ・機関運営部 (機関運営課、広報課)
 ・総務人事部 (総務課、人事課)
 ・財務経理部
 ・マネジメント推進部

【特別報告】
1.2015年度 パルシステム埼玉 市民活動支援金助成について

2015年12月22日開催 第12期 2015年度 第9回理事会
1.今月の理事会は、議決事項はありませんでした。

【特別報告】
1.第1回 パルシステム埼玉 東日本大震災復興支援助成金について
2.ISO14001認証の今後の取り扱いについて
3.2016年度事業活動方針(0次案)
4.役員人事委員会答申(専務理事評価及び常勤理事評価の方法について)

【監事会報告】
1.2015年度中間監査報告



2015年11月24日開催 第12期 2015年度 第8回理事会 
【議決されたこと】
1.長期利用組合員への還元取り組みに伴う予算外経費支出の件
長期利用組合員への利用還元並びに還元に掛かる経費として、上限額1,800万円の予算外経費支出が  承認されました。 詳細については、以下のとおりです。
・実施企画:2016年3月3回
・カタログ配付:2月29日~3月3日
・注文書提出期間:3月7日~11日
・お届け:3月14日~18日
その他
・登録年数10年以上 5%引き
・登録年数5年以上10年未満 3%引き
*但し、「くらしと生協」「スクロール」「スクエア」の利用金額は除きます。
2.TVCM放映実施に伴う予算外経費支出の件
2016年3月期TVCM放映に伴う経費並びに新聞折込チラシ等の広報に掛かる経費として、上限額2,400万円の予算外経費支出が承認されました。
なお、放映期間は、2016年3月27日(日)~4月10日(日)までとなります。
【特別報告】
・埼玉県消費生活協同組合指導検査 当組合改善整備報告書について
・税務調査の対応について
【その他】
新組合員活動施設の名称について 組合員から提出された233点の案から理事会で協議を行い、以下の案が確認されました。
組合員への新組合員活動施設の名称の周知は、12月1日(火)からとし、機関誌あすーる3月号を予定しています。
なお、入賞商品のお届けは、別途該当組合員へ機関運営部より連絡を行い、来年1月までに原則商品お届けと一緒に発送することとします。
新組合員活動施設名称:「ぱる★てらす」

2015年10月27日開催 第12期 2015年度 第7回理事会
1.今月の理事会は、議決事項はありませんでした。




2015年9月22日開催 第12期 2015年度 第6回理事会
【議決されたこと】
1.2015年度 パルシステム連合会への預け金拠出の件
   2015年度分として6億5,000万円を1年の期間で預け入れすることが承認されました。
2.組合員活動施設 工事請負契約ならびに工事監理業務委託契約変更の件
スミダ工業株式会社との組合員活動施設(さいたま市浦和区)の工事請負契約ならびにSuKA建築設計事務所との工事監理委託業務を1ヶ月延長することが承認されました。
終了期日:平成28年2月29日⇒平成28年3月31日
3.「台風18号による大雨水害緊急支援カンパ」実施専決の件
以下のとおり、田原理事長と横山専務理事が専決したことの報告を行い、実施することが承認されました。
なお、この同カンパは、現金カンパとポイントカンパの2通りの方法で行います。(一口300円と100円)
配付期間:9月21日(月)~9月25日(金)
実施期間:9月28日(月)~10月9日(金)
4.2015年度「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件
以下の5団体に支援することが承認されました。
なお、同募金は、現金とポイントの2通りの方法で行います。(一口300円)
配付期間:11月9日(月)~11月13日(金)
実施期間:11月16日(月)~11月27日(金)
【支援対象5団体】
特定非営利活動法人APLA
特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン
特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会
5.社会福祉法人ぱるへの評議員・理事候補推薦の件
田原けい子理事長を推薦することが承認されました。
任期:平成27年11月4日~平成29年11月3日までの2年間

【特別報告】
1.役員人事委員会答申

2015年8月25日開催 第12期 2015年度 第5回理事会
【議決されたこと】
1.第23回通常総代会 日時・場所決定の件
日時:2016年6月14日(火) 10時~13時(予定)    
会場:パレスホテル大宮 4Fローズルーム
2.役員人事委員会への諮問の件
役員人事委員会で常勤理事評価および理事報酬額の算出方法に関する審議をするため、理事会から同委員会への諮問を行うことが承認されました。


2015年7月28日開催 第12期 2015年度 第4回理事会
【議決されたこと】
1.理事会小委員会運営規程制定の件
理事会のもとの小委員会の運営ルールを定めた規程が承認されました。
2.理事会運営規則改定の件
理事会小委員会運営規程の制定に伴い、該当条文及び表記統一を目的とし、同規則の改定が承認されました。
3.2015年度 市民活動支援金総額及びすすめ方決定の件
2015年度の同支援金の総額の上限額(250万円)、助成希望団体の募集及び選考等のすすめ方が承認されました。
4.第10期 市民活動支援金運営委員選任の件
委員7名(組合員3名、理事2名、有識者1名、職員1名)が承認されました。
5.2015年度 東日本大震災復興支援助成金 支援金総額及びすすめ方決定の件
2015年度の同支援金の総額の上限額(100万円)、助成希望団体の募集及び選考等のすすめ方が承認されました。
6.第1期 東日本大震災復興支援助成金運営委員選任の件
委員6名(組合員2名、理事2名、有識者1名、職員1名)が承認されました。
7.「オーストラリア カンガルー島」への役員派遣の件 (理事1名)
8.「韓国生協訪問団」への役員派遣の件 (理事1名)
9.「互恵のためのアジア民衆基金 第六期通常社員総会」への役員派遣の件 (理事2名)

【監事会報告】
1.第22回通常総代会監査について報告がなされました。


2015年6月23日開催 第12期 2015年度 第3回理事会
【議決されたこと】
1.2015年度理事報酬額決定の件
2015年度理事の個別報酬額について承認されました。
なお、報酬額の合計は、第22回通常総代会で可決承認された、役員報酬限度額内となっております。
2.役員退職慰労金支給額決定の件
第22回通常総代会において退任した理事に対する役員退職慰労金の個別支給額について、承認されました。
3.理事会小委員会再編の件
理事会のもとに設置する小委員会について新たな委員会2つを設置すること、エネルギー政策委員会および震災復興支援委員会を廃止することが承認されました。これにより理事会のもとに設置される小委員会は、「運動委員会」「地域政策推進委員会」「商品活動委員会」「福祉政策推進委員会」の4委員会となります。
また、この議案の承認に伴い、以下の各委員会の委員選任議案が提案され、全て承認されました。
4.運動委員会 委員選任の件 *(理事6名)
5.地域政策推進委員会 委員選任の件  (理事4名)
6.商品活動委員会 委員選任の件 (理事6名)
7.福祉政策推進委員会 委員選任の件 (理事6名)

【特別報告された事項】
1.役員人事委員会答申(理事報酬・退職慰労金)について
【監事会報告】
1.2015年度 監事監査計画等について報告がなされました。


2015年6月10日開催 第12期 2015年度 第2回理事会
【議決されたこと】

1.2015年度理事会運営の件
2015年度の理事会開催日および部長の傍聴参加について承認されました。
2.常勤理事の職務代行順位の件
理事長、専務理事に事故があった場合の常勤理事2名の職務代行順位について承認されました。
3.第12期理事会 役員人事委員会 委員選任の件
第12期 役員人事委員会の委員選任(理事長、専務理事、理事4名)について承認されました。
4.第12期理事会 役員報酬審議会 委員選任の件
第12期 役員報酬審議会の委員選任(外部有識者3名、理事3名、監事1名)について承認されました。
5.第23期総代選挙管理委員会 委員選任の件
第23期 総代選挙管理委員会の委員選任(組合員2名、理事2名、職員1名)について承認されました。

2015年6月10日開催 第12期 2015年度 第1回理事会
【議決されたこと】
1.第12期理事会 役付き理事および代表理事選任の件
役員改選に伴い、第12期の理事長、専務理事、常勤理事の選任および代表理事の選任について承認されました。
理事長 田原けい子、専務理事 横山博志
常勤理事(組織管掌理事)一ノ瀬正人、常勤理事(事業管掌理事)福岡明