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理事会報告

2015年4月21日開催 第11期 2014年度 第11理事会
【議決されたこと】

1.第22回通常総代会 議案決定の件
第22回通常総代会の議案(議題)について、提案され承認されました。以下、その総代会向け議案について、理事会での提案承認を行っています。

2.2014年度事業活動報告(案)決定の件
3.第4期中期計画(最終案)決定の件
4.2015年度事業活動方針(最終案)決定の件
5.2015年度予算(2次案)決定の件
6.2015年度役員報酬限度額決定の件
7.役員退職慰労金支給決定の件


8.第22回通常総代会 書面議決書の取り扱い決定の件
第22回通常総代会における、書面議決書の取扱いについて、提案され承認されました。

9.第22回通常総代会 議長等候補者推薦の件
第22回通常総代会における議長等の理事会推薦候補者について提案され承認されました。

10.2015年度分担費及び保証供給剰余率(GPR)決定の件
2015年度分担費及び保証供給剰余率(GPR)について提案がなされ承認されました。

11.「東日本大震災復興支援助成金」規則制定の件
東日本大震災復興支援助成金規則を新たに制定する提案がされ承認されました。

12.パルシステム生活協同組合連合会 理事候補推薦の件
13.パルシステム共済生活協同組合連合会 理事候補推薦の件
14.パルシステム生活協同組合連合会 子会社役員候補推薦の件
15.埼玉県生活協同組合連合会 理事候補推薦の件
16.一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会 理事候補推薦の件
17.特定非営利活動法人 セカンドリーグ埼玉 理事候補推薦の件


【特別報告された事項】
1.2014年度剰余金処分案について
2.企画運営プロジェクト答申について



2015年3月24日開催 第11期 2014年度 第10回理事会
【議決されたこと】

1.組合員活動施設建設工事施工業者決定ならびに工事請負契約締結の件
新組合員活動施設(さいたま市浦和区)の建設において、スミダ工業株式会社と工事請負契約を締結することが承認されました。

2.第4期中期計画(2次案)決定の件
第4期中期計画(2次案)が承認されました。なお、4月定例理事会で最終案を確認し、第22回通常総代会へ付議することが確認されました。

3.2015年度事業活動方針(2次案)決定の件
2015年度事業活動方針(2次案)が承認されました。なお、4月定例理事会で最終案を確認し、第22回通常総代会へ付議することが確認されました。

4.2015年度予算(1次案)決定の件
2015年度予算(1次案)が承認されました。なお、4月定例理事会で2次案を確認し、第22回通常総代会へ付議することが確認されました。

5.所在不明組合員の自由脱退処理の件
「所在不明の組合員の整理に関する規約」に基づき、所在不明組合員143名の自由脱退処理を行うことが承認されました。

6.「内部統制基本方針」改定の件
「内部統制基本方針」を改定することが承認されました。

7.埼玉県生活協同組合連合会 監事候補推薦専決の件
埼玉県生活協同組合連合会に、監事候補1名を推薦することが承認されました。

8.「原発事故被害者の救済を求める全国運動署名」実施の件
原発事故被害者によって緊急性の高い施策の実現のため、立法措置をも求める「原発事故被害者の住宅・健康・保養支援の立法化と完全賠償の実現を求める請願署名」に取り組むことが承認されました。

9.第12期理事全体区候補者決定の件
第12期役員選挙における、理事全体区候補者8名が承認されました。

10.理事会傍聴承認の件
4月定例理事会および5月定例理事会において、職員1名の傍聴が承認されました。


【特別報告された事項】

1.2014年度決算見込み、決算方針について

【監事会より報告された事項】

1.2014年度 期末監査実施計画について

2015年2月24日開催 第11期 2014年度 第9回理事会
【議決されたこと】

1.2015年度 業務組織機構決定の件
2015年度の業務組織機構が承認されました。なお、組織機構は、2014年度からの変更点は、ありません。

2.パルシステム埼玉 産直交流政策改定の件
「ドゥコープの産直交流政策」について、組織名称の変更など現状の実態と合わせた修正を行い、「パルシステム埼玉 産直交流政策」へと改定しました。

3.第12期役員選挙区および役員定数の件
第12期役員選挙について、選挙区と各選挙区の定数を決定しました。決定内容は、役員選挙管理委員会に報告され、第12期の役員選挙公告の手続きを行います。

【特別報告された事項】

1.役員人事委員会答申について
理事会からの諮問を受けて、第12期役員選挙に伴う理事定数及び地方区選挙区(案)について役員人事委員会より答申がなされました。

【監事会より報告された事項】
1.監事会より2014年度特別監査報告について

2015年1月27日開催 第11期 2014年度 第8回理事会
【議決されたこと】

1.第4期中期計画(一次案)決定の件
第4期中期計画は、2015年度から2016年度の2ヵ年を対象期間とし、2年後の2016年度末の到達目標をまとめたものです。

2.2015年度事業活動方針(一次案)決定の件
来年度1年間の事業活動の方針(目標)となります。

3.役員選挙管理委員選任の件
役員選挙規約第10条第1項に基づき、5名のかたが承認されました。任期は、2015年2月1日から2015年6月10日までとなります。

4.役員選考委員選任の件
役員選挙規約第8条第3項に基づき、4名のかたが承認されました。任期は、2015年2月1日から2015年6月10日までとなります。


【特別報告された事項】

1.2014年度 市民活動支援金助成について
一般助成として選考した8団体等を報告されました。


2014年12月23日開催 第11期 2014年度 第7回理事会
【議決されたこと】

当理事会においては、議決事項がありませんでした。

【特別報告された事項】

1.第4期中期計画(0次案)、2015年度事業活動方針(0次案)について


2014年11月25日開催 第11期 2014年度 第6回理事会
【議決されたこと】

1.「リスク管理規程」制定の件
内部統制基本方針に掲げたリスク管理体制の整備をすすめるため、「リスク管理規程」を制定することが承認されました。

【特別報告された事項】

1.第4期中期計画プロジェクト答申
2015年度~2016年度の2年間の中期計画が答申されました。


2014年10月28日開催 第11期 2014年度 第5回理事会
【議決されたこと】

1.長期・高額利用組合員への還元取り組みに伴う予算外経費支出の件
長期・高額利用組合員への利用還元として、上限額1,300万円の予算外の経費支出が承認されました。
1.実施期間
2014年12月1回

配付:11月17日-21日、回収:11月24日-28日、お届け:12月1日-5日
2.対象者
2014年4月1日現在、加入から5年以上を経過している組合員
2014年4月1回~9月4回の対象期間26企画の間に13回以上注文があり、平均利用金額5,000円以上の組合員
【A】:10年以上10,000円以上(5,335名)
【B】:5年以上10,000円以上/10年以上5,000円以上(12,599名)
【C】:5年以上5,000円以上(8,212名)
合計26,146名
3.値引き
利用金額に対して、【A】:5%引き 【B】:4%引き 【C】:3%引き
※利用金額のうち、「くらしと生協」「スクロール」「スクエア」の利用金額は除きます

2.組合員活動施設施工業者選定方法変更の件
第2回の一般競争入札の「不調」を受け、組合員活動施設の施工業者選定方法を「事後審査型一般競争入札」から、2回目の入札の参加業者の中から入札価格が低い上位3社の内、見積り参加意志のある業者へ概算見積りを依頼し、価格の最も低い業者を1社選定し、交渉を行う不落随意契約に変更することが承認されました。


2014年9月23日開催 第11期 2014年度 第4回理事会
【議決されたこと】

1.2014年度パルシステム連合会への預け金拠出の件
パルシステム連合会に対して、2014年度分として8億円を1年の期間で預け入れことが承認されました。

2.「生活協同組合パルシステム埼玉パルシステム利用約款」改定の件
クレジットカード決済の導入、ポイントサービスの変更などに伴い、パルシステム利用約款の改定が承認されました。

3.2014年度「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件
下記団体を支援対象とした「パルシステム埼玉平和募金」(現金、ポイントでの募金)を実施することが承認されました。
 ・特定非営利活動法人APLA
 ・ 特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン
 ・特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
 ・社団法人シャンティ国際ボランティア会
 ・特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会


2014年8月26日開催 第11期 2014年度 第3回理事会
【議決されたこと】
1.第22回通常総代会 日時・場所決定の件
2015年6月10日(水)10時~13時(予定)
パレスホテル大宮 4Fローズルームにて、第22回通常総代会を開催することとしました。

【特別報告された事項】
1.2013年度市民活動支援金総括報告


2014年7月22日開催 第11期 2014年度 第2回理事会
【議決されたこと】

1.2014年度市民活動支援金総額およびすすめ方決定の件
「2014年度パルシステム埼玉 市民活動支援募集要項」を一部修正し、承認されました。前年度と同額の250万円を上限とします。
※パルシステム埼玉 市民活動支援金
パルシステム埼玉の理念・ミッションに沿う活動をしている、地域社会において展開されるボランティア、福祉活動、まちづくり活動、NPO等さまざまな市民活動組織の活動に対して、パルシステム埼玉が社会貢献活動の一つとして資金面で支援していく制度です。

2.パルシステム連合会への出資金増資の件
会員生協の供給高比率で按分され、パルシステム埼玉は、1100万円を増資額とします。

3.「韓国・プルン生活協同組合との子ども交流」への役員派遣の件
理事2名が韓国へ派遣されることが承認されました。


【特別報告された事項】
1.第3期中期計画総括について


2014年6月24日開催 第11期 2014年度 第1回理事会
【議決されたこと】
1.2014年度 理事報酬額決定の件
第21回通常総代会 第3号議案「役員報酬限度額決定の件」で承認された、役員報酬限度額480万円(月額)の範囲内です。

【特別報告された事項】

1.役員人事委員会答申

2014年度理事報酬について答申が行われました。
2.組合員活動施設新築工事一般競争入札結果と今後の対応について