理事会報告

2014年5月27日開催 第11期 2014年度 第15回理事会
【議決されたこと】

1.2014年度理事会運営の件
2014年6月~2015年5月までの定例の理事会開催日程が承認されました。

2.第22期総代選挙における選挙区および定数決定の件
総代定数400名とし、各エリア別の定数(東部エリア 99名、西部エリア127名、南部エリア145名、北部エリア29名)で承認されました。

3.第22期総代選挙管理委員会 委員選出の件
5名が選出され、承認されました。任期は、1年(2014年6月~2015年5月末日)となります。

4.パルシステム連合会 子会社役員候補推薦の件
株式会社ジーピーエス監査役候補、株式会社パル・メッセージ・サービス監査役候補の推薦について承認されました。

5.特定非営利活動法人セカンドリーグ埼玉 役員候補推薦の件
今期より当組合とセカンドリーグ埼玉双方の連携強化を目的に2名の理事候補を推薦することが承認されました。

6.2013年度常勤理事評価決定の件
役員人事委員会より2013年度常勤理事評価が特別報告として答申され、その後「2013年度常勤理事評価決定の件」として理事会に提案され、承認されました。


2014年5月14日開催 第11期 2014年度 第14回臨時理事会
【議決されたこと】

1.2013年度事業報告書・決算および剰余金処分案承認の件
経常剰余 279,188千円となり、2013年度は増収増益となりました。


2014年4月22日開催 第11期 2013年度 第13回理事会
【議決されたこと】

1.2013年度事業活動報告(案)承認の件
2.2014年度事業活動方針(案)決定の件
3.2014年度予算(2次案)決定の件
4.2014年度役員報酬限度額決定の件
5.定款改定(案)承認の件
6.総代会議案の決議効力発生の件
7.第21回通常総代会 議案決定の件
8.第21回通常総代会 書面議決書の取り扱い決定の件
9.第21回通常総代会 議長等候補者推薦の件
10.個人情報保護方針改定の件
11.2014年度分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)決定の件
12.一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会 理事候補推薦の件
13.特定非営利活動法人 埼玉県消費者被害をなくす会 理事・監事候補推薦の件
14.組合員活動施設「企画運営プロジェクト」設置ならびにメンバー選任の件
15.「第4期中期計画策定プロジェクト」設置ならびにメンバー選任の件

【特別報告された事項】

1.2013年度剰余金処分案について

2014年3月25日開催 第11期 2013年度 第12回理事会
【議決されたこと】

1.パルシステム埼玉2014年度事業活動方針(2次案)決定の件
第2回エリア別総代会議、ハーティーパーティー春で組合員から出された意見などをもとに、2次案として、補強修正しました。

2.2014年度予算(1次案)決定の件
3.所在不明の自由脱退処理の件
所在不明の組合員の整理に関する規約にもとづき、所在不明組合員156名の自由脱退処理が、承認されました。

4.熊谷営業所移転の件
5.「生活協同組合パルシステム埼玉 パルシステム利用約款」改定の件
振込手数料の表記が「振込み1回につき100円+消費税」に変更されました。督促手数料の表記が「振込み1回につき100円+消費税」に変更されました。

【特別報告された事項】

1.2013年度決算見込み、決算方針について

2014年2月25日開催 第11期 2013年度 第11回理事会
【議決されたこと】

1.「賃金規程」改定の件
2.「嘱託職員就業規則」制定の件
3.「嘱託職員賃金規程」制定の件
4.「生活協同組合パルシステム埼玉 パルシステム利用約款」改定の件
5.「コンプライアンス規程」制定の件
6.「戸田市見守りネットワーク活動に関する協定書」締結の件
7.「雪害緊急支援カンパ」取り組みの件
8.組合員活動施設 新築工事施工業者選定方法決定の件

【特別報告された事項】

1.役員人事委員会と役員報酬審議会の役割変更について

2014年1月28日開催 第11期 2013年度 第10回理事会
【議決されたこと】

1.パルシステム埼玉 2014年度事業活動方針(一次案)決定の件
2.2014年度業務組織機構一部改編の件
3.長期・高額利用組合員への還元取り組みに伴う予算外経費支出の件 
4.越谷営業所統廃合実施の件

【特別報告された事項】

1.2013年度パルシステム埼玉 市民活動支援金助成について
助成対象団体について、市民活動支援金運営委員会による選考が終わり、一般助成として総額250万円を11団体に対し助成することが報告されました。

2.役員人事委員会と役員報酬審議会の役割変更について

2013年12月24日開催 第11期 2013年度 第9回理事会
【議決されたこと】

1.北本営業所統廃合実施の件
2014年3月末を目処に白岡センター管轄である北本営業所(新規組合員拡大専門の営業所)を閉鎖し、白岡センターに統合します。このことにより、管理面での負荷とコスト削減を図ります。

【特別報告された事項】

1.2014年度の事業・活動方針(0次案)について

2013年11月26日開催 第11期 2013年度 第8回理事会
【議決されたこと】

1.「フィリピン台風緊急募金」実施の件
11月8日観測史上最大規模の台風30号はフィリピン中部のレイテ島、サマール島などを中心に広範囲に甚大な被害をもたらしました。フィリピン国家災害対策本部は死者・行方不明者が5000人、避難者数は395万人を越えたとの発表をしました。この状況を受け、パルシステム埼玉では、「フィリピン台風緊急募金」に取り組むこととしました。

【特別報告された事項】

1.組合員活動施設運営管理に関する答申

2013年10月24日開催 第11期 2013年度 第7回理事会
【議決されたこと】

1.「加須市あんしん見守りサポートに関する覚書」締結の件
2.「(株)うなかみの大地との電気需給契約書」締結の件
3. 組合員活動施設1・2Fを「コミュニティスペース」として活用する件

【特別報告された事項】

1.組合員活動施設運営管理プロジェクト答申

2013年9月24日開催 第11期 2013年度 第6回理事会
【議決されたこと】

1.2013年度パルシステム連合会への預け金拠出の件
2.CO・OP火災共済・自然災害共済の契約事務移管に伴う、契約書及び覚書締結の件
3.社会福祉法人ぱるへの評議員・理事候補推薦の件
4.「互恵のためのアジア民衆基金総会」への役員派遣の件
5.「タイ・パルシステム産直協議会10周年記念訪タイ企画」への役員派遣の件
6.「埼玉県竜巻災害被害者支援募金」実施の件
7.2013年度「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件
8.2013年度震災復興支援カンパ実施の件
9.「子ども・被災者支援法の幅広い適用と早期実施 賠償の時効問題の抜本的な解決を求める請願署名」実施の件

【特別報告された事項】

1.組合員活動施設運営管理に関する中間答申書
組合員活動施設運営管理プロジェクトより、コミュニティスペースにおける収益性について、仮説を基に検討を行った結果が報告されました。


2013年8月27日開催 第11期 2013年度 第5回理事会
【議決されたこと】

1.第21回通常総代会の日時・会場決定の件
2.「地産地消商品取り扱いについての考え方」(案)承認の件
3.埼玉県との連携と協働に関する協定締結の件
4.第9期市民活動支援金運営委員選任の件

【特別報告された事項】

1.組合員活動施設運営管理に関する中間答申書
組合員活動施設運営管理プロジェクトより、理事会の諮問事項に沿って「会議室、多目的ホール、調理室、プレイコーナーを含めたコミュニティスペースなどの各施設が、有効に活用されるための方針の策定」「施設全体のオペレーションコスト算出と経費を抑えた運営に向けた方策の策定」「施設全体の運営・管理者(案)の選定」について中間答申が報告されました。

2.2012年度パルシステム埼玉市民活動支援金運営委員会活動のまとめ
3.「2020年人材方針」新人事評価制度(案)および導入スケジュールについて

2013年7月23日開催 第11期 2013年度 第4回理事会
【議決されたこと】

1.パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件
パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資について 要請に基づき1100万円を増資します。

2.パルシステム共済生活協同組合連合会への出資金増資の件
パルシステム共済生活協同組合連合会からの増資要請に基づき5,200万円を増資します。

3.TVCM放映実施に伴う予算外の経費支出の件
TVCM放映実施に伴う予算外の経費支出について パルシステムグループで行う秋のTVCM放映費として、上限1,300万円の予算の経費支出について承認されました。2013年度の予算を作成する際に、パルシステムグループでCM放映を実施することが決まっていなかったため、予算への経費計上を行っていませんでした。

4.組合員活動施設 設計業務・工事監理業務委託契約締結の件
5.福祉政策推進委員会設置ならびに委員選任の件
6.エネルギー政策推進委員会設置ならびに委員選任の件
7.震災復興支援委員会委員選任の件
8.社会福祉法人ぱるへの評議員・理事候補推薦の件

2013年6月25日開催 第11期 2013年度 第3回理事会
【議決されたこと】

1.2013年度理事報酬決定の件
2.2012年度役員退職慰労金支給の件
3.常勤理事の理事長職務代行順位の件
4.第21期総代選挙における選挙区および定数決定の件
5.第21期総代選挙管理委員会委員選出の件
6.組合員活動施設運営管理プロジェクト設置ならびにメンバー選定の件
7.2013年度市民活動支援金 支援金総額ならびにすすめ方決定の件

【特別報告された事項】

1.役員人事委員会答申
役員人事委員会より、2013年度の理事報酬、2012年度役員退職慰労金支給について答申されました。ともに第20回通常総代会で承認された限度額の範囲内となっています。


2013年6月13日開催 第11期 2013年度 第2回理事会
【議決されたこと】

1.2013年度理事会運営の件
2.第11期理事会 役員人事委員会設置の件
3.第11期理事会 役員報酬審議会設置の件
4.パルシステム生活協同組合連合会子会社 役員候補推薦の件

2013年6月13日開催 第11期 2013年度 第1回理事会
【議決されたこと】

1.第11期理事会 役付き役員及び代表理事選任の件
理事長に田原けい子理事、専務理事に亀山裕二理事を選任し、併せて理事長および専務理事を代表理事にすることが承認されました。