理事会報告

2013年5月21日開催 第10期 2012年度 第14回理事会
【議決されたこと】

1.2012年度常勤理事評価について
2.組合員活動施設監理業者決定について
3.役員報酬に関する細則改定について
4.賃金規程改定について
5.パルシステム利用約款改定について
6.第11期理事会への申し送り事項について
7.特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会役員候補推薦について

【特別報告された事項】

1.役員人事委員会答申

2013年5月13日開催 第10期 2012年度 第13回臨時理事会
【議決されたこと】

1.2012年度事業報告・決算及び剰余金処分案について

2013年4月23日開催 第10期 2012年度 第12回理事会
【議決されたこと】

1.2012年度事業活動報告(案)について
2.2013年度事業活動方針(案)について
3.2013年度予算(二次案)について
4.2013年度役員報酬限度額について
5.役員選出について
6.役員退職慰労金支給について
7.議案決議効力発生について *以上 第20回通常総代会付議事項
8.第20回通常総代会議案について
9.第20回通常総代会 書面議決書の取り扱いについて
10.第20回通常総代会 議長等候補者推薦について
11.2013年度分担費及び保証剰余率について
12.「パルシステム生活協同組合連合会」理事候補推薦について
13.「パルシステム共済生活協同組合連合会」役員候補推薦について
14.「埼玉県生活協同組合連合会」理事候補推薦について
15.「団体保険契約の集金実務費精算に関する覚書」締結について
16.「共済掛金専用口座の取り扱いに関する覚書」締結について

【特別報告された事項】

1.2012年度剰余金処分案について
現段階では監査前であることから、剰余金処分の考え方が示されました。監査後に開催される臨時理事会において第20回通常総代会に付議する処分案として提案されます。

2.カフェ実施の検討報告について
さいたま市に建設する組合員施設内のコミュニーティスペースに設置する、カフェ実施について報告がありました。


2013年3月26日開催 第10期 2012年度 第11回理事会
【議決されたこと】

1.パルシステム埼玉2013年年度事業活動方針(二次案)について
2.2013年度予算(一次案)について
3.所在不明組合員の自由脱退処理について
4.「理事・理事会ガイドライン」改定について
5.生活協同組合パルシステム埼玉「災害対策基本方針書」について
6.蕨市との「災害時における一時避難場所の提供及び物資の運搬等に関する協定書」締結について
7.「経営組織管理運営規則」改定について 8.全体区理事候補推薦について

【特別報告された事項】

1.役員人事委員会答申。
2.2012年度決算見込み、決算方針について

2013年2月19日開催 第10期 2012年度 第10回理事会
【議決されたこと】

1.埼玉県生活協同組合連合会監事候補推薦について
2.組合員活動施設新築に伴う工事費用上限額決定について
3.日本コープ共済生活協同組合連合会との「個人賠償責任保険に関する業務委託契約」締結について
4.日本コープ共済生活協同組合連合会並びにパルシステム共済生活協同組合連合会との「特定一般団体傷害保険に関する業務委託契約」締結について

【特別報告された事項】

1.「理事・理事会ガイドライン」の改定について
パルシステム埼玉は、事業統合による規模拡大に見合った社会的な責任を果たすことが求められています。健全かつ公正な機関運営を確立し、理事と理事会のあり方をより明確にし、政策決定を円滑に行えるよう、理事・理事会ガイドラインタスクで検討を行い、2012年12月理事会において、改定案が報告されました。第10回理事会ではこれを受け、上位規定との整合性などを中心に協議をおこないました。


2013年1月22日開催 第10期 2012年度 第9回理事会
【議決されたこと】

1.パルシステム埼玉2013年度事業活動方針(一次案)について
2.パルシステム埼玉の福祉政策について
3.2013年度の業務組織機構について
4.第11期役員選出における監事の定数について
5.役員選挙管理委員選任について
6.役員選考委員選任について
7.組合員活動施設 設計監理業者 選定コンペの進め方について

【特別報告された事項】

1.震災復興支援委員会答申
2.2012年度 パルシステム埼玉 市民活動支援金助成について

2012年12月18日開催 第10期 2012年度 第8回理事会
【議決されたこと】

1.定時職員退職金支給規程制定の件
退職金精算表をもとに実施しておりましたが、定時職員退職金支給規程として整備 を行いました。

2.「組合員活動施設 設計要項書」決定の件
「組合員活動施設建設プロジェクト答申」を受け、組合員活動施設の設計要項書の確認を行いました。

【特別報告された事項】

1.2013年度事業活動方針(0次案)について この間の議論で修正を加えたものが報告されました。1月の理事会ではさらに修正を加えたものを1次案として決定し、2月から始まる第2回エリア別総代会議と「ハーティーパーティー春」で組合員論議に付していきます。
2.「組合員活動施設 設計監理業者 選定コンペの進め方」が報告されました。 ・「組合員活動施設設計要項書」に基づき、設計監理業者選定の方法について報告され、1月の理事会で協議案件とすることが確認されました。
3.組合員活動検討プロジェクト答申が報告されました。
4.福祉政策策定プロジェクト答申が下記の諮問事項に沿って報告されました。
5.理事・理事会ガイドライン検討タスク報告 2013年6月からの第11期理事会体制の構築に向けて、第10期理事会の運営面を客観的に見直し、組織規模に見合ったガイドラインの作成にむけて、検討した結果の報告がありました。なお、ガイドラインの改定は1月の理事会で提案を行うことが確認されました。

2012年11月27日開催 第10期 2012年度 第7回理事会
【議決されたこと】

1.株式会社エコサポ-トのA種類株式15株取得の件
パルシステムのエネルギ-政策( 【減らす】 【止める】 【切り替える】)を踏まえ、再生可能エネルギ-固定価格買取制度を利用した太陽光発電設備による売電事業をパルシステムの再生可能エネルギ-事業として進めることが決定しました。 上記を踏まえ子会社である(株)エコサポ-トによる発電事業を進めるにあたり、同社のA種類株式を15株 12,000,000円(1株80万円)にて取得することとしました。なお、本事業は以下の趣旨に基づき進めていきます。
(1)グループの力を合わせて再生可能エネルギーの取組みを具体化し、エネルギー政策実現の端緒を切り開きます。
今後の各組織や取引先等での再生可能エネルギー取組みの検討、具体化を後押しする契機とします。
(2)再生可能エネルギー固定価格買取制度のノウハウを内部に蓄積し、今後の水平展開に備えていきます。
(3)自ら再生可能エネルギーの事業主体になることを通じ、国・自治体のエネルギー政策転換を促します。
(4)日本社会及び協同組合陣営での再生可能エネルギー取組みの機運をさらに広げます。


2012年10月24日開催 第10期 2012年度 第6回理事会
【議決されたこと】

1.「震災復興支援カンパ取り組み」について
パルシステム連合会会員生協全体で「震災復興支援カンパ」に取り組むことの提案があり、パルシステム埼玉では「福島のこどもたち保養プログラム(福島県)」は組合員カンパ、「南三陸・地域再生プログラム(宮城県)」は組織カンパに取り組むこととしました。 「福島のこどもたち 保養プログラム(福島県)」は、福島県の放射線量の高い地域で暮らす子どもたちの健康を守るために、保養を行う支援への資金援助に使用されます。 「南三陸・地域再生プログラム(宮城県)」は、南三陸町の森林資源の復興住宅づくりへの活用を中心とした地域再生への活用が目的ですが、その地域再生プログラムの内容が多岐に渡っており、組合員に協力を呼びかけることは難しいと考え、組織カンパとしました。 組織カンパは50万円とし、連合会をつうじて、南三陸町の現地団体との連携と仲介にあたる「一般社団法人地域再生コミュニティビジネス推進協会」に寄付します。

【特別報告された事項】

1.組合員活動施設建設プロジェクト答申について

2012年9月25日開催 第10期 2012年度 第5回理事会
【議決されたこと】

1.2012年度パルシステム連合会への預け金拠出の件
2.2012年度「パルシステム埼玉平和募金」取り組み承認の件

【特別報告された事項】

1.組合員活動検討プロジェクト中間報告

2012年9月12日開催 第10期 2012年度 第4回理事会
【議決されたこと】

1.パルシステム生活協同組合連合会との問合せ業務移管に関する委託契約並びに覚書締結の件

2012年8月28日開催 第10期 2012年度 第3回理事会
【議決されたこと】

1.役員選出案の件
2.「蕨市見守りネットワーク活動に関する協定書」締結の件
3.「オーストラリア カンガルー島視察」への役員派遣の件
4.「北欧・ドイツ自然エネルギーコミュニティ視察」への役員派遣の件

【特別報告された事項】

1.役員人事委員会からの答申
2.組合員活動施設建設プロジェクト中間報告
3.『パルシステム埼玉 組合員活動施設「大切にしたいコンセプト(案)』について

2012年7月24日開催 第10期 2012年度 第2回理事会
【議決されたこと】

1.第20回通常総代会の日時・会場決定の件
2.パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件
3.パルシステム共済生活協同組合連合会への出資金増資の件
4.「国際協同組合年」企画実行委員会設置ならびにメンバー選出の件
5.理事・理事会ガイドライン検討タスク設置ならびに構成メンバー選定の件
6.コーペル会館解体工事 施行業者決定及び工事請負契約締結承認の件
7.「安心して住める『福島』を取り戻すための署名」取り組みの件

【特別報告された事項】

1.「エネルギー・環境に関する選択肢」に対する意見(パブリックコメント)について

2012年6月26日開催 第10期 2012年度 第1回理事会
【議決されたこと】

1.2012年度理事報酬の件
2.パルシステム法人利用約款承認の件
3.日本生活協同組合連合会共同仕入事業に関わる「共同仕入事業契約書」ならびに「連帯保証に関する覚書」再締結の件
4.2012年度市民活動支援金 支援金総額ならびにすすめ方決定の件
5.役員の海外派遣の件

【特別報告された事項】

1.役員人事委員会答申
2.新ポイント制度について