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理事会報告

2018年5月23日開催 第13期 2017年度 第15回理事会
【議決されたこと】
1.第26期総代選挙における選挙区及び定数決定の件  
 2018年3月末の行政区別の組合員数を勘案し、各選挙区及び定数が以下のとおり承認されました
  ・東部エリア区域  94名   
  ・西部エリア区域 125名
  ・南部エリア区域 144名  
  ・北部エリア区域  37名

2. 第26期総代選挙管理委員会 委員選出の件  

 第26期総代選挙管理委員会の委員4名(組合員2名、理事1名、職員1名)について承認されました。
 
3.「プルンドゥレ生活協同組合との子ども交流」への理事海外派遣の件

  「日韓子ども交流2018」へ参加のため、理事2名を韓国へ派遣することが承認されました。

4. 2017年度常勤する理事への評価決定の件

 役員人事委員会の答申を受け、専務理事、管掌理事3名の評価が承認されました。

【特別会報告】
 役員人事委員会答申(2017年度常勤評価) 

                
2018年5月10日開催 第13期 2017年度 第14回臨時理事会
【議決されたこと】
1.2017年度事業活動報告書・決算及び剰余金処分案承認の件  
第25回通常総代会に提案する2017年度事業報告書・決算及び剰余金処分案が承認されました。

2018年4月25日開催 第13期 2017年度 第13回理事会
【議決されたこと】
1.第25回通常総代会 議案決定の件  
第25回通常総代会の議案について、承認されました。

第25回通常総代会に付議する議案について、以下のとおり承認されました。
2. 2017年度事業活動報告(案)決定の件
3. 第5期中期計画(最終案)決定の件
4. 2018年度事業活動方針(最終案)決定の件
5. 2018年度予算(最終案)決定の件
6. 2018年度役員報酬限度額決定の件
7. 役員退職慰労金支給決定の件


8. 第25回通常総代会 書面議決書の取り扱い決定の件
第25回通常総代会における、書面議決書の取り扱いについて、承認されました。

9. 第25回通常総代会 議長等候補者推薦の件
第25回通常総代会における議長等の理事会推薦候補者について、承認されました。 

10. 2018年度分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)決定の件
 2018年度パルシステム連合会への分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)について、承認されました。

11. 特定非営利活動法人セカンドリーグ埼玉理事候補・監事候補推薦の件
  
12. 一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会理事候補推薦の件
 
13. 適格消費者団体特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会理事候補推薦の件  

【特別会報告】
・2017年度剰余金処分案について

2018年4月25日開催 第13期 2017年度 第13回理事会
【議決されたこと】
1. 第5期中期計画(2次案)決定の件
第5期中期計画(2次案)が承認されました。総代からの意見をもとに次月理事会で協議の上、最終案を議決後、第25回通常総代会へ付議することが確認されました。

2.2018年度事業活動方針(2次案)決定の件
2018年度事業活動方針(2次案)が承認されました。総代からの意見をもとに次月理事会で協議の上、最終案を議決後、第25回通常総代会へ付議することが確認されました。

3.2018年度予算(1次案)決定の件
2018年度予算(1次案)として承認されました。2017年度供給高の確定は4月となるため、 改めて次月理事会で2018年度予算(2次案)を諮ることが確認されました。

4.所在不明組合員の自由脱退処理の件
「所在不明の組合員の整理に関する規約」に基づき、所在不明組合員1,381名の自由脱退処理を行うことが承認されました。

5.パルシステム埼玉地域政策決定の件
パルシステム埼玉の地域政策が承認されました。地域政策は、パルシステム埼玉のミッションの実現に向けて、「事業や活動をつうじて、埼玉でくらす人々や他団体とのつながりを発展させ、地域に働きかけてくらし課題解決に取り組みます」を基本的な考え方としています。

6.2018年度理事会運営の件
2018年度の理事会日程(臨時理事会除く)、理事会への部門長出席及び監事会事務局職員の傍聴参加が承認可決されました。

【特別会報告】
・2017年度決算見込み・決算方針について

2018年2月28日開催 第13期 2017年度 第11回理事会
【議決されたこと】
1. 「市民活動支援金規則」改定の件
「市民活動支援金規則」の改定を提案し、承認されました。
 施行日:2018年4月1日

2.「東日本大震災復興支援助成金規則」改定の件
「東日本大震災復興支援助成金規則」の改定を提案し、承認されました。
 施行日:2018年4月1日

2018年1月31日開催 第13期 2017年度 第10回理事会
【議決されたこと】
1. 第5期中期計画(1次案)決定の件
2018年度から2020年度までの3カ年を対象期間とし、3年後の2020年度末の到達目標をまとめた第5期中期計画(1次案)が提案され、承認されました。なお、2月から開催される第2回エリア別総代会議、ハーティーパーティー春で総代並びに組合員に提案し、意見聞きを行います。

2.2018年度事業活動方針(1次案)決定の件 第5期中期計画(1次案)決定の件
来年度における事業と活動の達成目標となる2018年度事業活動方針(1次案)が提案され、承認されました。なお、2月から開催される第2回エリア別総代会議、ハーティーパーティー春で総代並びに組合員に提案し、意見聞きを行います。

3.2018年度業務組織機構決定の件
2018年度業務組織機構は、以下の内容が提案され、承認されました。
 ・事業部 3課体制(運営課・営業課・推進課)
 ・組織運営部 1課体制(組合員活動支援課)
 ・機関運営部 2課体制(機関運営課・広報課)
 ・総務人事部 2課体制(総務課・人事課)
 ・財務経理部 1課体制(財務経理課)
 ・地域活動室 (ぱる★てらす管理含む)
 ・マネジメント推進室

4.新規組合員拡大推進に伴う予算外支出の件
組合員拡大に伴う経費として、上限2,500万円の予算外経費支出が提案され、承認されました。

【特別会報告】
1.2017年度パルシステム埼玉 市民活動支援金助成について
2.2017年度パルシステム埼玉 東日本大震災復興支援助成金助成について

2017年12月20日開催 第13期 2017年度 第9回理事会
【議決されたこと】
1. 供給車両新規リース契約承認の件
パルシステム埼玉職員(正規・定時)の配達件数増加に伴い、供給車両(6台)の新規リース契約を提案し、承認されました。

【特別会報告】
 1.第5期中期計画(0次案)
 2.2018年度事業活動方針(0次案)

【監事会報告】
 1.2017年度中間監査実施結果

2017年11月22日開催 第13期 2017年度 第8回理事会
【議決されたこと】
1. 個人情報保護方針改定の件
2017年5月30日施行の改正個人情報保護法を受け、当組合「個人情報保護方針」を改定することを提案し、承認されました。
 改定日:2107年11月22日
 施行日:2017年12月1日

2.長期利用組合員への還元取り組みに伴う予算外経費支出の件
長期利用組合員への利用還元として、上限1900万円の予算外経費支出提案し、承認されました。
 実施期間:2018年3月2回(カタログ配付 2月26日~3月2日)
  対象者:2017年4月1日現在、加入から5年以上を経過している組合員
  ①登録年数10年以上:5%値引き
  ②登録年数5年以上10年未満:3%値引き

2017年10月25日開催 第13期 2017年度 第7回理事会
【議決されたこと】
1. 社会福祉法人ぱるへの理事派遣の件
社会福祉法人ぱるの理事として、引き続き当組合より、理事長 田原けい子を派遣することを提案し、承認されました。


2017年9月27日開催 第13期 2017年度 第6回理事会
【議決されたこと】
1. 2017年度「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件
パルシステム埼玉平和活動政策及び2017年事業活動方針に沿って、以下の6団体を支援対象とした平和募金を行うことが承認されました。
また、各団体への募金申し込みを受け付けますが、特に団体を指定しない「全ての団体へ」の募金も受け付けます。

【取り組み要項】
・募金:1口300円 ①現金カンパ ②ポイントカンパ
・配付期間:10月30日(月)~11月3日(金)
・受付期間:11月6日(月)~11月17日(金)(11月3回~4回)

【支援対象団体】
・特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会
・特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
・特定非営利活動法人APLA
・特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン
・公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
・特定非営利活動法人アジアを紡ぐ会

【特別報告】
・生活協同組合パルシステム埼玉 第4期中期計画について

【監事会報告】
・中間監査実施計画書について


2017年8月23日開催 第13期 2017年度 第5回理事会
【議決されたこと】
1.第25回通常総代会 日時・場所決定の件
 提案どおり、以下の内容が承認されました。  
  ・日時:2018年6月11日(月) 10時開会
  ・場所:パレスホテル大宮 4階ローズルーム
   埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5

2.パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件
 提案どおり、2017年度パルシステム生活協同組合連合会へ、1億6千万円を増資することが承認されました。

3.個人情報保護規程改定の件
 提案どおり、2017年5月30日施行の改正個人情報保護法に対応するため、「個人情報保護規程」の改定が承認されました。

【監事会報告】
 ・第24回通常総代会 監査実施報告


2017年7月26日開催 第13期 2017年度 第4回理事会
【議決されたこと】
1.2017年度 市民活動支援金 支援金総額決定の件
 提案どおり、2017年度支援金総額の上限額を250万円で承認されました。  
 なお、2017年度市民活動支援金のすすめ方については、市民活動支援金運営委員会において、決定していきます。

2.第11期 市民活動支援金運営委員選任の件
 提案どおり、委員6名(組合員2名、理事2名、有識者1名、職員1名)が承認されました。

3.2017年度 東日本大震災復興支援助成金 助成金総額決定の件
 提案どおり、2017年度支援金総額の上限額を100万円で承認されました。  
 なお、2017年度東日本大震災復興支援助成金のすすめ方については、東日本大震災復興支援助成金運営委員会において、決定していきます。

4.第2期 東日本大震災復興支援助成金運営委員選任の件
 提案どおり、委員6名(組合員2名、理事2名、有識者1名、職員1名)が承認されました。

5.「九州北部豪雨緊急支援募金」実施専決の件
 提案どおり、九州北部地方における豪雨に対して緊急支援募金を実施することについて、理事長 田原けい子及び専務理事 横山博志による専決を行い、
 承認されました。  
 同募金は、現金募金とポイント募金の2通りの方法で受付いたします。
 ・受付期間:7月24日(月)~8月18日(金) (インターネットでの受付は、7月24日(月)~8月19日(土)まで行います)

2017年6月28日開催 第13期 2017年度 第3回理事会
【議決されたこと】
1.2017年度理事報酬額決定の件
 提案どおり、今年度の理事個別報酬額が承認可決されました。

2.役員退職慰労金支給額決定の件
 提案どおり、6月13日の総代会で退任された理事の退職慰労金額が承認可決されました。

3.運動委員会 委員選任の件
 提案どおり、当該委員(理事5名)が承認可決されました。

4.商品活動委員会 委員選任の件
 提案どおり、当該委員(理事6名)が承認可決されました。

5.地域政策推進委員会 委員選任の件
 提案どおり、当該委員(理事5名)が承認可決されました。

6.福祉政策推進委員会 委員選任の件
 提案どおり、当該委員(理事4名)が承認可決されました。

7.「被爆者が訴える核兵器廃絶に向けた国際署名」実施の件
 提案どおり、上記の署名を組合員に呼びかけることが承認可決されました。
 配付:2017年7月24日(月)~28日(金) (配付企画:8月2回)
 回収:締め切りは、9月13日(水)

【特別報告】
・役員人事委員会答申(役員報酬、役員退職慰労金)

【監事会報告】
・監事より、2017年度監事監査計画及び今年度の監事報酬額、退職慰労金額について報告がされました。

2017年6月13日開催 第13期 2017年度 第2回理事会
【議決されたこと】
1.2017年度理事会運営の件
 提案どおり、2017年度理事会運営の件について承認されました。

2.管掌理事の職務代行順位の件
 提案どおり、代表理事に事故ある時の管掌理事の代行順位が承認可決されました。

3.第13期理事会 役員人事委員会 委員選任の件
 提案どおり、当該委員(代表理事2名、理事4名)が承認可決されました。

4.第13期理事会 役員報酬審議会 委員選任の件
 提案どおり、当該委員(理事3名、外部有識3名、監事1名)が承認可決されました。


2017年6月13日開催 第13期 2017年度 第1回理事会
【議決されたこと】
1.第13期理事会 役付き理事及び代表理事選任の件
 提案どおり、役付き理事及び代表理事選任の件について以下のとおり承認されました。
 
 役付き理事
 理事長    田原けい子
 専務理事   横山博志
 組織管掌理事 福岡 明
 管理管掌理事 高橋 健司
 事業管掌理事 森田 康生