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理事会報告

2017年5月23日開催 第12期 2016年度 第13回理事会
【議決されたこと】
1.第25期総代選挙における選挙区及び定数決定の件
 2017年3月末の行政区別の組合員数を勘案し、各選挙区及び定数が以下のとおり承認されました。
 ・東部エリア区域95名          
 ・西部エリア区域126名   
 ・南部エリア区域144名
 ・北部エリア区域35名
  合計400名  

2.第25期総代選挙管理委員会 委員選出定の件
 第25期総代選挙管理委員会の委員4名(組合員2名、理事1名、職員1名)について承認されました。

3.パルシステム生活協同組合連合会 子会社役員候補推薦の件
 理事2名を株式会社パルシステム電力、株式会社ジーピーエスの取締り役員候補として、推薦することが承認されました。

4.2016年度常勤する理事への評価決定の件
 役員人事委員会の答申を受け、専務理事、管掌理事2名の評価が承認されました。

5.第13期理事への申し送り事項決定の件
当理事会より、次期理事会へ執行体制を申し送ることについて提案され、承認されました。

【特別報告】
1.役員人事委員会答申(2016年度常勤する理事評価/申し送り)

【監事会報告】
1.2016年度監事監査結果の概要報告

2017年5月10日開催 第12期 2016年度 第12回臨時理事会
【議決されたこと】
 1.2016年度事業活動報告 加筆の件
 4月理事会 第2号議案「2016年度事業活動報告(案)決定の件」で承認後、事業活動報告内において、一部内容が欠落していることが判明し、以下の内容を追記 することが承認されました。

4.組合員活動を広げるとともに、地域の困りごとに対して取り組みを開始します。
 【地域社会支援】 
  ⑥東日本大震災を風化させない様に、現状を知るための様々な機会を増やすとともに他団体と連携して継続的な脱原発運動等の取り組みを行います。
  ⑦他団体と連携して、貧困問題に取り組みフードバンク埼玉の一員としての活動を目指します。

2.2016年度事業活動報告書・決算及び剰余金処分案承認の件

第24会通常総代会に提案する2016年度事業報告書・決定及び剰余金処分案が承認されました。

2017年4月25日開催 第12期 2016年度 第11回理事会
【議決されたこと】
1.第24回通常総代会 議案決定の件
 第24廻通常総代会の議案(議題)について承認されました。

第24回通常総代会に付議する議案について、以下のとおり承認されました。(第2号議案~第6号議案)
2.2016年度事業活動報告(案)決定の件
3.2017年度事業活動方針(最終案)決定の件
4.2017年度予算(2次案)決定の件
5.2017年度役員報酬限度額決定の件
6.役員退職慰労金支給の件


7.第24回通常総代会 書面議決書の取り扱い決定の件
 第24回通常総代会における書面議決書の取り扱いについて承認されました。

8.第24回通常総代会 議長等候補者推薦の件
 第24回通常総代会における議長等の理事会推薦候補について承認されました。

9.2017年度分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)決定の件
 2017年度分担費及び保証供給剰余率(保証GPR)について承認されました。

10.パルシステム生活協同組合連合会 理事候補推薦の件

11.パルシステム共済生活協同組合連合会 理事候補・監事候補推薦の件

12.(株)パルふれあいサービス 役員(取締役)候補推薦の件

13.埼玉県生活協同組合連合会 理事候補推薦の件

14.特定非営利活動法人 セカンドリーグ埼玉 理事候補・監事候補推薦の件

15.適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 理事候補推薦の件

【特別報告】
1.2016年度剰余金処分案について

2017年3月28日開催 第12期 2016年度 第10回理事会
【議決されたこと】
1.2017年度事業活動方針(2次案)決定の件
 今後は、第11回(4月)理事会で最終案を確認し、第24回通常総代会へ付議することが 確認されました。

2.2017年度予算(1次案)決定の件
 今後は、第11回(4月)理事会で2次案を確認し、第24回通常総代会へ付議することが確認されました。

3. 所在不明組合員の自由脱退処理の件  
 「所在不明の組合員の整理に関する規約」に基づき、所在不明組合員1,498名を自由脱退させることが確認されました。

4.金融機関新規口座開設の件
 いきいきネットワーク員外利用者の利用代金回収専用口座を新たに開設することが確認されました。

5.第13期理事全体区候補者推薦の件
 理事全体区候補者8名に対して理事会推薦とすることが確認されました。

6.埼玉県生活協同組合連合会 監事候補推薦の件
 監事1名が確認されました。

【特別報告】
1.役員人事委員会答申
2.2016年度決算見込み、決算方針について


2017年2月21日開催 第12期 2016年度 第9回理事会
【議決されたこと】
今月は議決事項はありませんでした。


その他報告
2016年度 パルシステム埼玉 平和募金について
  12月3回・4回(募金期間12/5~12/16)
  1口300円/300P 
                                                              
団体 ポイント 現金 合計 募金額
(フリー募金均等割含む)
(均等割後の端数は最も金額の低い団体に入金)
NPO法人シャプラニール 18,600 12,900 \31,500 \205,819
NPO法人パレスチナ
子どものキャンペーン
81,429 66,000 ¥147,429 \321,745
NPO法人APLA 16,200 16,800 \33,000 \207,316
公益社団法人シャンティ国際ボランティア会 51,546 31,200 \82,746 \257,062
NPO法人チャイルド
ファンドジャパン
37,405 32,700 \70,105 \244,421
フリー募金
(全5団体に寄付)
480,983 390,600 \871,583 -
合計 686,163 550,200 \1,236,363 ¥1,236,363


2017年1月24日開催 第12期 2016年度 第8回理事会
【議決されたこと】
1.2017年度事業活動方針(1次案)決定の件
 パルシステム埼玉の来年度の事業活動の方針(目標)となります。
 2月から開催される「第2回エリア別総代会議」、「ハーティーパーティー春」で総代並びに組合員に提案します。

2.2017年度業務組織機構決定の件
 2017年度業務組織機構は以下のとおりです。  
 事業部の中に、組合員拡大を専門的に発展させるために新たに営業課を設置しました。  
 組合員活動強化とサポート体制の確立、ぱる★てらすの管理、まちづくり等が強化できるよう、組織運営部を2つに分け、新たに地域活動室を設置しました。

 事業部 (運営課、営業課、推進課)
 織運営部(組合員活動支援課)
 地域活動室
 機関運営部(機関運営課、広報課)
  総務人事部(総務課、人事課) 
 財務経理部 (財務経理課)
 マネジメント推進室

3.役員選挙管理委員選任の件
 役員選挙管理委員会の委員4名(組合員2名、理事1名、職員1名)について承認されました。
 任期は、6月13日開催の第24回通常総代会迄となります。
 なお、理事1名については、以下のとおりです。
 理事 小林道子  

4.役員選考委員選任の件
 役員選考委員会の委員5名(組合員3名、理事2名)について承認されました。
 任期は、6月13日開催の第24回通常総代会迄となります。
 なお、理事2名については、以下のとおりです。
 理事 秋山佳津美 理事 若林恵里

5.パルシステム生産者・消費者協議会 監査監事候補推薦の件
 理事1名が承認されました。
 理事長 田原けい子

【特別報告】
1. 2016年度 パルシステム埼玉 市民活動支援金助成について
2.2016年度 パルシステム埼玉 東日本大震災復興支援助成金助成について

2016年12月20日開催 第12期 2016年度 第7回理事会
【議決されたこと】
1.長期利用組合員への還元取り組みに伴う予算外経費支出の件
 長期利用組合員への利用還元として上限額1,800万円の予算外経費支出をすることが承認されました。
 実施企画等については、以下のとおりです。
       
実施企画 2017年3月3回企画  配付:2月27日-3月3日
回収:3月6日-10日 配達:3月13日-17日
案内 対象者へ事前案内:2月20日-24日
対象者へ実施内容を案内:2月27日-3月3日
対象者
2016年4月1日現在、加入から5年以上登録している組合員
①登録年数が10年以上
②登録年数が5年以上10年未満
値引き ① 5%引き  ②3%引き 
※利用金額のうち、「くらしと生協」「スクロール」「スクエア」の利用金額は除きます。

2.冷蔵蓄冷材購入に伴う予算外経費支出の件
 商品の品温管理の強化を目的とした冷蔵蓄冷材投入基準の変更に伴う蓄冷材購入費用として、 上限額3,000万円の予算外経費支出をすることが承認されました。

3.新規組合員拡大推進に伴う予算外経費支出の件
 組合員拡大に伴うチラシ等の経費として、上限額2,000万円の予算外経費支出をすることが承認されました。

4.役員報酬に関する細則改定の件
 役員報酬の指数及び指数幅の見直し、常勤理事の評価連動による報酬への反映を適用することとし、役員報酬に関する細則を改定することが承認されました。

【特別報告】
1.2017年度事業活動方針(0次案)

【監事会報告】
1.2016年度 中間監査実施報告
 
2016年11月22日開催 第12期 2016年度 第6回理事会
【議決されたこと】
1.第13期役員定数決定の件
  提案どおり、第13期役員定数について、以下のとおり承認されました。
  1.理事
   (1)全体区 定数8人
     (2)地方区 定数14人 
東部選挙区 定数4人
西部選挙区 定数4人
南部選挙区 定数5人
北部選挙区 定数1人
                理事定数合計 22人
  2.監事   定数 5人

【特別報告】
1.役員人事委員会答申(第13期理事定数)
 
2016年10月25日開催 第12期 2016年度 第5回理事会
【議決されたこと】
1.2016年度 「パルシステム埼玉 平和募金」実施の件
  2016年度事業活動方針に沿って、以下の5団体を支援対象とした平和募金を行うことが承認されました。また、各団体への募金申込を受付けますが、特に団体  を指名しない「全ての団体へ」の募金も受付けます。
  なお、同募金は、現金とポイントの2通りの方法で行います。(一口300円)
 
  配付期間:11月28日(月)~12月2日(金) 12月3回配付
  実施期間:12月5日(月)~12月16日(金) 12月3回~12月4回受付

 【支援対象の5団体】
   ①特定非営利活動法人APLA
   ②特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン
   ③特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
   ④公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
   ⑤特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会

2016年9月27日開催 第12期 2016年度 第4回理事会
【議決されたこと】
1.第13期理事地方区選挙区決定の件
 提案どおり、第13期役員選挙における理事地方区の選挙区について承認されました。
       
選挙区 対象行政区
東部選挙区 さいたま市の一部(大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)、上尾市、桶川市、
春日部市、加須市、北本市、久喜市、鴻巣市、幸手市、蓮田市、伊奈町、白岡市、杉戸町、宮代町
西部選挙区 朝霞市、入間市、川越市、坂戸市、狭山市、志木市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、新座市、飯能市、日高市、富士見市、ふじみ野市、和光市、小鹿野町、越生町、
川島町、三芳町、毛呂山町、横瀬町
南部選挙区
さいたま市の一部(浦和区・桜区・中央区・緑区・南区)川口市越谷市、草加市、戸田市、三郷市、八潮市、吉川市蕨市、松伏町
北部選挙区 行田市、熊谷市、羽生市、深谷市、本庄市、東松山市、神川町、 上里町、美里町、小川町、ときがわ町、長瀞町、滑川町、鳩山町 皆野町、吉見町、寄居町、嵐山町、東秩父村


【特別報告】
1.役員人事委員会答申(理事地方区の選挙区、理事報酬額の算出方法)
2.2015年度剰余金処分案 利用分量割戻金の金額の誤りと報告と対応について

【監事会報告】
1.2016年度 中間監査実施計画書について
 
2016年8月23日開催 第12期 2016年度 第3回理事会
【議決されたこと】
1.長期利用組合員への還元取り組みに伴う予算外経費支出の件
 長期利用組合員への利用還元として上限額1,800万円の予算外経費支出をすることが承認されました。
 実施企画等については、以下のとおりです。
 
2.第24回通常総代会 日時・場所決定の件
 提案どおり、下記の日時・場所が承認されました。
 日時:2017年6月13日(火)10時~13時(予定)
 場所:パレスホテル大宮 4階ローズルーム (さいたま市大宮区桜木町1-7-5)

3.パルシステム埼玉 平和活動政策決定の件
 提案どおり、パルシステム埼玉の平和活動政策が承認されました。
 詳細はこちらをご覧ください。

【特別報告】
1.パルシステム手数料 高額利用者減免制度導入(案)について

【監事会報告】
1.第23回通常総代会 監査実施報告
   標題の件について、報告がなされました。

2016年7月26日開催 第12期 2016年度 第2回理事会
【議決されたこと】
1.2016年度 パルシステム生活協同組合連合会への出資金増資の件
 提案どおり、2016年度新たに500万円を増資することが承認されました。
 
2.個人情報保護方針改定の件
 実態とあわせて、文言整理・表現等の変更を行うこととし、提案どおり承認されました。
 なお、改定日は2016年7月26日、施行日8月1日となります。

3.個人情報保護規定改定の件
  実態とあわせて、文言整理・表現等の変更を行うこととし、提案どおり承認されました。
 なお、改定日は2016年7月26日、施行日8月1日となります。

4.2016年度 市民活動支援金 支援金上限額及びすすめ方決定の件
 2016年度の同支援金の総額の上限額(250万円)、助成希望団体募集及び選考等のすすめ方が承認されました。
 
5.2016年度 東日本大震災復興支援助成金 支援金上限額及びすすめ方決定の件
 2016年度の同支援金の総額の上限額(100万円)、助成希望団体募集及び選考等のすすめ方が承認されました。
 
6.定款変更に伴う関連諸規定改定の件
 提案どおり、定款変更に伴い、以下の規程類において、常勤理事及び管掌理事に関する表記を改定することが承認されました。

 【関連規程類】理事会運営規則、役員人事委員会運営規則、役員報酬審議会運営規則、常任理事会運営規程、
         役員退職慰労金規程、役員評価規程、役員会運営規定、経営組織管理運営規則

2016年6月28日開催 第12期 2016年度 第1回理事会
【議決されたこと】
1.2016年度 理事報酬額決定の件
 提案どおり、2016年度の理事の個別報酬額が承認されました。
 なお、月額報酬額の総額は、第23回通常総代会第3号議案「役員報酬限度額決定の件」で承認された、月額限度額の範囲内です。

2.「韓国プルン生活協同組合との子ども交流」への理事派遣の件
  提案どおり、理事2名を韓国に派遣することが承認されました。
 なお、日程は7月28日(木)~7月31日(日)となります。

3.三芳センター移転並びに工事関連費用上限額決定の件

  提案どおり、三芳センターを新しい所在地に移転することと、工事関連費用上限額が承認されました。
  なお、移転先からは11月14日(11月3回)より供給予定です。

【特別報告】
1.役員人事委員会答申(2016年度 理事報酬)

【監事会報告】
1.2016年度 監事監査計画等について報告がなされました。